Causa de lavado de activos. Rechazaron el pedido de detención para Tapia y Toviggino
"El requerimiento bajo análisis no presenta un hecho penalmente delimitado", sostuvo el juez Sebastián Argibay antes de ser recusado.
Fue denunciada. Detectan maniobras millonarias en las cuentas de la pareja del tesorero de la AFA
Un banco de Rosario cerró las cuentas de la mujer y la denunció al Banco Central al detectar movimientos sospechosos.
Causa AFA. Tapia y Toviggino apelaron sus procesamientos y podrían quedar a un paso del juicio oral
Causa AFA. Citaron a declarar a un financista vinculado a Claudio Tapia
El empresario deberá presentarse ante la Justicia el 5 de mayo.
Causa AFA. Procesaron y embargaron por $ 350 millones a Tapia y Toviggino
La causa está centrada en un presunto desmanejo de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales.
