EE.UU. define un paso decisivo en la investigación contra la AFA por contratos comerciales
El Gran Jurado analizará las pruebas reunidas por la fiscalía federal en una causa que investiga presuntas irregularidades financieras vinculadas a negocios internacionales de la AFA.
La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos sobre los contratos comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresó en una etapa determinante. Este jueves, el Gran Jurado del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida evaluará las pruebas reunidas por la fiscalía federal en una causa que analiza presuntos movimientos financieros vinculados a la explotación internacional de los derechos comerciales de la Selección Argentina.
La audiencia representa un punto de inflexión para el expediente, ya que el Gran Jurado deberá determinar si existen elementos suficientes para que la investigación avance hacia una instancia penal con posibles imputaciones y nuevas medidas judiciales.
La causa tomó notoriedad luego de que se conocieran documentos judiciales relacionados con la investigación sobre los contratos comerciales de la AFA. En un primer momento trascendió que el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y otros dirigentes habían sido citados por la Justicia estadounidense, aunque posteriormente se aclaró que la convocatoria correspondía únicamente a un testigo cuya declaración podría aportar información sobre integrantes de la dirigencia.
Según la documentación difundida, los investigadores buscan profundizar en las comunicaciones y vínculos mantenidos entre Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni, en el marco de operaciones comerciales relacionadas con la explotación internacional de la marca Selección Argentina. También se prevé la citación de representantes de empresas involucradas en esos contratos para ampliar la información disponible.
De acuerdo con fuentes judiciales citadas por distintos medios y con declaraciones del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio contra la AFA, la fiscalía investiga presuntos movimientos financieros sospechosos por más de 300 millones de dólares. Si el Gran Jurado valida las pruebas reunidas, el expediente podría avanzar formalmente hacia una etapa penal.
Frente a las versiones difundidas en los últimos días, la AFA emitió un comunicado en el que rechazó que Tapia y Toviggino hayan sido citados a declarar ante la Justicia estadounidense. Además, desmintió las versiones que aseguraban que se habían secuestrado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos a dirigentes durante el regreso de Tapia desde Estados Unidos tras la final del Mundial.
No obstante, el proceso judicial continúa abierto. El requerimiento de la fiscalía exige a terceros involucrados la entrega de correos electrónicos, registros telefónicos, comunicaciones y documentación vinculada con contratos gestionados a través de la firma TourProdEnter LLC, incluyendo intercambios con Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni.
La investigación está encabezada por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especializados en delitos económicos, financieros y corrupción internacional. En el expediente también figura como colaborador Juan Pablo Beacon, excolaborador de Toviggino, quien habría aportado documentación y testimonios que motivaron nuevas medidas de prueba.
La decisión que adopte el Gran Jurado en las próximas horas será determinante para el futuro de una causa que vuelve a colocar bajo escrutinio internacional los negocios comerciales vinculados a la conducción de la AFA.
