Detectan maniobras millonarias en las cuentas de la pareja del tesorero de la AFA
Un banco de Rosario cerró las cuentas de la mujer y la denunció al Banco Central al detectar movimientos sospechosos.
María Florencia Sartirana, pareja del tesorero en la AFA, Pablo Toviggino, fue vinculada en las últimas horas a la polémica que envuelve a la entidad que maneja el futbol argentino. Un banco de Rosario cerró las cuentas de la mujer y la denunció al Banco Central al detectar movimientos sospechosos.
El Banco Coinag, con sede en la ciudad de Rosario, registró depósitos superiores a $10.000 a nombre de Sartirana. Los movimientos se dieron en un breve lapso de tiempo, entre agosto y noviembre del año pasado, y surgían de unas 12 sociedades presuntamente relacionadas a Toviggino.
Muchas de las empresas vinculadas a las operaciones estarían constituidas como pymes y con domicilios radicados en pequeños locales sin empleados en Santiago del Estero.
A su vez, algunas de las sociedades a nombre de Sartirana, como Lindor o Neurus, surgieron en 2023 y comenzaron al poco tiempo a recibir recursos de AFA.
Ante el inusual ingreso de recursos en las cuentas de la novia de Toviggino., el Banco Coinag cerró las cuentas de la mujer en diciembre pasado y reportó las operaciones que consideró sospechosas ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las medidas responden al cumplimiento de la entidad con la normativa UIF vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos.
Asimismo, trascendió que, tras el cierre de las cuentas en el banco rosarino, los movimientos y recursos pasaron al Banco Credicoop. El presidente de la entidad, Carlos Heller, es actual diputado nacional y exdirectivo de Boca Juniors.
A raíz de esto, hoy la Fiscalía Federal santiagueña se encuentra analizando las facturas. La misma había solicitado el último viernes la detención y la inhibición general de bienes de Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.
