Citaron a declarar a un financista vinculado a Claudio Tapia
El empresario deberá presentarse ante la Justicia el 5 de mayo.
El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo en el marco de una causa en la que se lo investiga como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, quien lleva adelante la investigación sobre los vínculos de la empresa con la AFA y Claudio "Chiqui" Tapia.
Según la fiscalía, Vallejo habría montado una estructura financiera a través de su empresa para realizar maniobras irregulares, que incluirían operaciones con criptomonedas y movimientos internos sospechosos. La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó el uso de monotributistas falsos y firmas apócrifas para canalizar fondos millonarios.
La causa también alcanza a otros involucrados, entre ellos la madre del financista y Micaela Sánchez, tesorera de la firma, quien está acusada de haber intentado entorpecer la investigación. Según consta en el expediente, habría entregado una computadora a un técnico informático que podría haber sido utilizada para eliminar información relevante.
En paralelo, en los últimos días se incorporaron a la causa nuevos audios que mencionan directamente a Vallejo. Las grabaciones, atribuidas a empresarios vinculados al entorno del fútbol, contienen cuestionamientos sobre el funcionamiento de la firma y anticipan posibles problemas legales. "Cae por su propio peso, hermano. Está claro de que cuando uno no es prolijo, terminan pasando estas cosas", se escucha en uno de los fragmentos.
La indagatoria prevista será clave para determinar el alcance de la presunta red y definir la situación procesal de los implicados.
