El FBI investiga compras millonarias de propiedades vinculadas a un empresario ligado a la AFA
La Justicia de Estados Unidos analiza la adquisición de inmuebles por unos 11 millones de dólares en Miami por parte de Javier Faroni y su esposa.
La investigación que fiscales federales y agentes del FBI llevan adelante sobre el manejo de fondos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. Según reveló el diario estadounidense El Nuevo Herald, las autoridades también investigan la compra de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de Florida por parte del empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
De acuerdo con la publicación, los inmuebles, ubicados en Sunny Isles Beach y Aventura, fueron adquiridos entre 2022 y 2025 mediante distintas sociedades comerciales y tienen un valor conjunto cercano a los 11 millones de dólares.
Los investigadores buscan determinar si las operaciones fueron financiadas con dinero administrado por TourProdEnter LLC, la empresa creada por la pareja que actuó como agente de cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA.
La pesquisa forma parte de una investigación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que intenta establecer si parte de los fondos que circularon por el sistema bancario estadounidense podrían haber dado lugar a delitos como lavado de activos o fraude financiero.
Entre las operaciones bajo análisis figura la compra de un departamento de 3,3 millones de dólares en el complejo Acqualina Residences. Según El Nuevo Herald, semanas después de esa adquisición, TourProdEnter realizó transferencias hacia una de las sociedades utilizadas para concretar la compra y también a la empresa encargada del cierre de la operación.
Un mecanismo similar habría sido utilizado para la compra de otro departamento valuado en 6,9 millones de dólares, además de una tercera vivienda y una oficina comercial.
Los registros públicos muestran que los inmuebles fueron adquiridos a través de distintas sociedades de responsabilidad limitada administradas por Faroni y Gillette. Sin embargo, la legislación de Florida no obliga a identificar públicamente al beneficiario final de esas compañías y tampoco aparecen hipotecas registradas, por lo que las compras habrían sido realizadas al contado.
El medio estadounidense indicó que consultó tanto a Faroni y Gillette como a sus abogados sobre las operaciones, aunque no obtuvo respuestas. La AFA tampoco realizó comentarios sobre la investigación.
La causa es llevada adelante por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes buscan reconstruir el recorrido de los fondos administrados por TourProdEnter y determinar si existieron irregularidades en las operaciones financieras vinculadas a la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.
Por el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Faroni, Gillette ni dirigentes de la AFA. La investigación continúa en etapa preliminar mientras las autoridades analizan la documentación financiera y los movimientos bancarios vinculados al caso.
