Asociación Ilícita. ARCA amplió la denuncia contra Tapia y Toviggino por facturas apócrifas
El organismo recaudador pidió investigar una presunta asociación ilícita fiscal vinculada a maniobras por casi $300 millones.
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Investigación judicial. Sobreseen a Walter Pasko por aplicación de la ley de Inocencia Fiscal
Pasko era investigado por evasión agravada tributaria y asociación ilícita en una causa por lavado de activos. La Justicia Federal de Sáenz Peña aplicó la ley penal más benigna y cerró la causa sin condena.
Asociación ilícita. Rechazan la domiciliaria a Fernando Ayala en la causa por facturas truchas
La defensa alegó arraigo y buena conducta procesal, pero la Fiscalía y los organismos querellantes se opusieron al beneficio.
Involucra a familiares. Causa facturas truchas: Pasko denunció a Sabadini por ocultamiento de pruebas y lavado
Causa por lavado de activos. Pasko y Ayala ya están detenidos en la Unidad Penal Federal N° 7
Fernando Ayala y Walter Pasko están implicados en una presunta asociación ilícita que habría generado un perjuicio millonario al Estado. También los vinculan con maniobras financieras del dirigente piquetero "Tito" López.
Facturas truchas. La suegra de Walter Pasko volverá a facturar en medio de la investigación de la causa
Ratificaron una medida cautelar interpuesta por la abogada de Juana Elsa Brahim y se rechazó el plateó del ARCA de congelar el CUIT de la mujer involucrada en la causa de las facturas truchas.
Investigación. Cómo se destapó el caso de las facturas truchas: el rol de un carnicero y una mujer
Una visita inesperada y denuncias distintas en las que se repetían los patrones.
Investigación. El delivery de billetes: Ramón Acevedo y su vinculación en la causa Brilla
Causa facturas truchas: descubrieron que municipios estarían involucrados
La causa que involucra al contador Walter Pasko y a sus socios por supuesta asociación ilícita y fraude tributario también comprometería a organismos públicos de la gestión anterior.
Milei afrontó sospechas de facturación irregular de la AFIP en 2015
Se dio a conocer tras una investigación del periodista Hugo Alconada Mon. En total, son al menos 25 las facturas señalas cuando el actual presidente trabajaba como asesor del Banco Provincia.
Desvío de fondos: 25 facturas de iguales montos y en un mismo día dificultan la situación del Polo Obrero
La Justicia investiga una causa de desvío de fondos de la agrupación piquetera mediante dos empresas. El dinero sería proveniente del Potenciar Trabajo.
Eduardo Belliboni más complicado: la Justicia descubrió facturas truchas por $ 25 millones
Fueron emitidas por una imprenta vinculada al Partido Obrero y por una empresa fantasma.
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