"Esto era una usina de facturas apócrifas", afirmó una testigo en el juicio
Una exsupervisora de ARCA declaró que una empresa vinculada a Walter Pasko facturaba operaciones sin respaldo y detalló la documentación secuestrada durante los allanamientos.
El juicio oral por la denominada causa de las "facturas truchas" sumó este miércoles una nueva jornada de testimonios en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, donde declararon siete testigos vinculados a los procedimientos de allanamiento y fiscalización realizados durante la investigación.
Uno de los testimonios más relevantes fue el de una excontadora y supervisora del área de Fiscalización de ARCA, quien expuso sobre la inspección realizada a la firma Reina del Norte SAS, empresa en la que, según indicó, figuraban Walter Pasko, su esposa y su suegra.
La testigo explicó que la firma registraba importantes compras de carne para una cena anual de un consorcio en Villa Ángela y emitía facturación por bienes y servicios que requerían mano de obra, pese a no contar con empleados registrados. Según relató, Pasko respondió en ese momento que el trabajo era realizado por personal perteneciente a una cooperativa.
Además, sostuvo que la empresa no tenía capacidad financiera para afrontar esas operaciones, motivo por el cual se dispuso la baja de su CUIT y su incorporación a la base de contribuyentes no confiables de ARCA.
Durante su declaración también recordó que una orden de allanamiento inicialmente se dirigía a un domicilio donde la familia Pasko ya no residía. A partir de la información aportada por un vecino, los investigadores localizaron otra vivienda en Puerto Tirol, donde ese mismo día se concretó un nuevo procedimiento.
En ese allanamiento, señaló, se secuestró abundante documentación, entre ella papeles relacionados con la compra de un inmueble en un barrio privado y documentación del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), donde observó órdenes de entrega de fondos a fundaciones y cooperativas, algunas con la firma del exministro Santiago Pérez Pons.
"La empresa Reina del Norte SAS no se defendió porque no tenía los documentos", afirmó la exfuncionaria, antes de concluir con una frase que marcó la audiencia: "Esto era una usina de facturas apócrifas".
LOS TESTIGOS DE LA JORNADA
Durante la mañana también declaró un contador de ARCA que intervino en allanamientos en Los Frentones. Allí se secuestraron escrituras, contratos, poderes, un automóvil Mercedes-Benz y cinco millones de pesos hallados dentro del baúl del vehículo. El mismo profesional participó además en una inspección a una carnicería vinculada a la investigación, donde detectó un crecimiento inusual de facturación hacia municipios y cooperativas, actividad ajena al giro comercial del negocio.
Otro contador de ARCA declaró sobre el procedimiento realizado en la vivienda de Jorge Pasko, donde fueron secuestrados un teléfono celular, declaraciones juradas, títulos de propiedades y vehículos, además de 57 mil dólares y 135 mil pesos en efectivo.
También prestaron declaración dos efectivos de Gendarmería Nacional. Uno de ellos participó del allanamiento en la peluquería Brilla Mujer, donde aclaró que solo el personal de ARCA conocía el contenido de la documentación y del material informático secuestrado. La otra gendarme intervino en el procedimiento realizado en la vivienda de Juana Elsa Brahim, en Los Frentones, donde se incautó documentación, el Mercedes-Benz y los cinco millones de pesos encontrados dentro del baúl.
Finalmente, un comisario de la División Delitos Económicos de la Policía del Chaco declaró sobre el allanamiento realizado en el departamento de Fernando Ayala. Indicó que allí se secuestró material fílmico varios años después del inicio de la investigación y remarcó que los videos difundidos públicamente no coincidían con aquellos incorporados como prueba por la fuerza policial.
El juicio continuará este jueves desde las 8.30, con la declaración de otros nueve testigos previstos por el Tribunal.
