ARCA amplió la denuncia contra Tapia y Toviggino por facturas apócrifas
El organismo recaudador pidió investigar una presunta asociación ilícita fiscal vinculada a maniobras por casi $300 millones.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta asociación ilícita fiscal vinculada a maniobras con facturación apócrifa.
La presentación fue realizada ante el juez penal económico Diego Amarante, quien ya investigaba a la entidad por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por alrededor de 19 mil millones de pesos.
En esta nueva ampliación, ARCA sostuvo que entre 2023 y 2025 se habrían utilizado empresas consideradas "no confiables" para emitir comprobantes falsos, justificar gastos y reducir la carga tributaria, provocando un perjuicio fiscal estimado en casi 300 millones de pesos.
Según el escrito, el organismo detectó operaciones con firmas que no contaban con capacidad económica, infraestructura ni actividad compatible con los montos facturados. Además, señaló que gran parte de los pagos investigados se realizaron mediante cheques con múltiples endosos, lo que habría dificultado rastrear el destino final de los fondos.
La denuncia menciona, además de Tapia y Toviggino, a otros dirigentes de la AFA como Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.
ARCA considera que las maniobras investigadas no fueron hechos aislados, sino parte de un esquema sostenido en el tiempo, por lo que pidió profundizar la investigación y convocar a declaración indagatoria a los involucrados.
La causa continúa en trámite en el fuero penal económico y la Justicia deberá definir los próximos pasos procesales.
