Causa "Brilla Mujer": inicia el juicio por una red de facturas truchas y lavado de dinero
Hay más de diez personas imputadas. Las audiencias se extenderían hasta agosto.
Este martes, desde las 9, se dará inicio al juicio por la causa conocida como "Brilla Mujer", por la existencia de una presunta organización dedicada a maniobras de evasión y lavado de dinero. Hay más de diez personas imputadas y las audiencias se extenderían hasta agosto.
El debate tendrá lugar en el Tribunal Oral Federal de Resistencia. El cronograma comenzará este 30 de junio y 1 de julio, para continuar el 7 y 8 de julio. En la primera jornada se espera que se lleven a cabo los planteos preliminares de las defensas, orientados a evitar la lectura completa de la imputación. Algunas versiones extraoficiales además indicaron que uno de los imputados podría declarar, abriendo la posibilidad de introducir nuevos elementos en el proceso.
El resto de las audiencias están previstas para los días 13, 14, 15 y 16 de julio y el 4 y 11 de agosto.
La querella está a cargo de Romina Evelyn Monzón, en representación de ARCA, además del abogado patrocinante Juan Manuel Sosa. El fiscal Federico Carniel actúa por parte del Ministerio Público Fiscal.
LA CAUSA
En la investigación, el foco estuvo puesto en una red de cooperativas y organizaciones sociales que utilizaban facturas apócrifas para desviar fondos públicos durante el gobierno encabezado por Jorge Capitanich.
Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala fueron señalados como los presuntos líderes de esta asociación ilícita. Como integrantes figuran Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim, Álvaro Pasko, Jorge Pasko, María Belén Reinau, María José Reinau, Edith Ayala, Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy.
Paralelamente, Antonio Pasko, Fernando Adrián Ayala y María José Reinau afrontan cargos por lavado de activos en concurso real con asociación ilícita fiscal dentro de la misma causa.
En el marco de la investigación, se difundió un vídeo donde se podía ver a algunos de los imputados contabilizando grandes sumas de pesos y dólares dentro de un domicilio.
CÓMO FUNCIONABA LA ESTRUCTURA
El contador Walter Pasko habría utilizado las claves fiscales de clientes y exclientes de su estudio contable para generar facturas apócrifas dirigidas a distintos organismos públicos, municipios o a fundaciones vinculadas a movimientos sociales. Este circuito de facturación falsa habría facilitado el blanqueo de dinero y la evasión tributaria. Además, Pasko fue vinculado a sociedades pantalla, como el salón de belleza "Brilla", con varias sucursales en Resistencia.
El estudio contable utilizado para estas maniobras tenía sedes en Chaco, Corrientes y Formosa. Entre 2019 y 2023 se habría detectado una evasión impositiva cercana a los 150 millones de pesos en concepto de Impuesto a las Ganancias e IVA.
La investigación fue encabezada por el fiscal Patricio Sabadini e inició en 2022 luego de que exclientes de Pasko lo denunciaron luego de ser intimidados por AFIP por movimientos irregulares en sus cuentas.
En sus declaraciones, varios de ellos señalaron que fueron derivados desde el ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), que posteriormente también fue investigado por irregularidades en el manejo de fondos. Mauro Andión, quien fuera presidente del organismo, tiene además un vínculo familiar con Diana Yael Daniel. La mujer es esposa de Pasko y se desempeñó en un cargo jerárquico del instituto mencionado.
