Nuevos operativos. Inspecciones en varios domicilios de Jesica Cirio y Martín Insaurralde
La ex pareja está siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
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Este martes. Causa "Brilla Mujer": inicia el juicio por una red de facturas truchas y lavado de dinero
Hay más de diez personas imputadas. Las audiencias se extenderían hasta agosto.
Lavado de dinero. Ordenan secuestrar una camioneta vinculada a la causa contra Torales
El Tribunal Oral Federal rechazó el planteo de un comprador que alegó haber adquirido el vehículo de buena fe y dispuso que la unidad sea entregada a Gendarmería para su resguardo mientras avanza el proceso por presunto lavado de activos.
Causa SIRA. Quién es el empresario del GBA señalado en la presunta maniobra del dólar
Investigadores judiciales lo vinculan a supuestas operaciones con cheques, permisos de importación y diferencias cambiarias durante el cepo. Su nombre aparece en expedientes que analizan una posible red de negocios irregulares.
Expectativa. El Tribunal Federal define hoy si condena o absuelve a "Tito" López y a su entorno familiar
El veredicto se conocería cerca del mediodía en Resistencia. La fiscalía pidió hasta 13 años y medio de prisión por presunto lavado y manejo irregular de fondos y tierras.
Tramo final. Juicio a "Tito" López: cuatro declaraciones y fin de las testimoniales
La quinta audiencia en Resistencia marca el cierre de la etapa testimonial. Los declarantes fueron propuestos por la defensa y luego vendrán los alegatos.
Sáenz Peña. Allanaron galpones ligados al "Clan Sosa" y secuestraron un camión
El operativo se realizó en el barrio San José y permitió incautar también una patente con pedido activo y un DVR, en la causa por lavado de dinero y narcotráfico.
Etapa de audiencias. Juicio a "Tito" López: testigos dieron detalles de manejos del campo
Declararon un veterinario del Senasa, una productora, un comisionista y peones rurales. Restan diez testigos y prevén cerrar la prueba en mayo.
Escándalo por transferencias. Piden juicio por presuntas ventas irregulares de autos oficiales en la gestión Capitanich
El fiscal federal Patricio Sabadini pidió elevar a juicio la causa por presuntas transferencias irregulares de vehículos del Estado chaqueño entre 2016 y 2021.
Escándalo en el fútbol. El "Chiqui" Tapia en la lupa judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero
El ARCA emitió un reporte oficial donde refleja que una empresa ligada al Presidente de la AFA, movió más de $ 72 mil millones con el fin de evadir impuestos y lavar dinero.
Por una investigación de 2023. Sena y Acuña vuelven a juicio: ahora enfrentarán cargos por lavado de dinero
Tras la condena en el Caso Cecilia, los Sena vuelven a estar en la mira de la justicia por un hecho de lavado de activos.
Lavado de dinero. Investigan a Lázaro Báez por evadir $240 millones en alquileres no declarados
La DGI detectó más de 50 contratos y 20 propiedades alquiladas entre 2020 y 2025 sin declarar impuestos. La maniobra incluye a sus hijos, su pareja y ex empleados de Austral Construcciones.
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