El Tribunal Oral Federal rechazó el planteo de un comprador que alegó haber adquirido el vehículo de buena fe y dispuso que la unidad sea entregada a Gendarmería para su resguardo mientras avanza el proceso por presunto lavado de activos.
Investigadores judiciales lo vinculan a supuestas operaciones con cheques, permisos de importación y diferencias cambiarias durante el cepo. Su nombre aparece en expedientes que analizan una posible red de negocios irregulares.
El veredicto se conocería cerca del mediodía en Resistencia. La fiscalía pidió hasta 13 años y medio de prisión por presunto lavado y manejo irregular de fondos y tierras.
La quinta audiencia en Resistencia marca el cierre de la etapa testimonial. Los declarantes fueron propuestos por la defensa y luego vendrán los alegatos.
El operativo se realizó en el barrio San José y permitió incautar también una patente con pedido activo y un DVR, en la causa por lavado de dinero y narcotráfico.
Declararon un veterinario del Senasa, una productora, un comisionista y peones rurales. Restan diez testigos y prevén cerrar la prueba en mayo.
El fiscal federal Patricio Sabadini pidió elevar a juicio la causa por presuntas transferencias irregulares de vehículos del Estado chaqueño entre 2016 y 2021.
El ARCA emitió un reporte oficial donde refleja que una empresa ligada al Presidente de la AFA, movió más de $ 72 mil millones con el fin de evadir impuestos y lavar dinero.
Tras la condena en el Caso Cecilia, los Sena vuelven a estar en la mira de la justicia por un hecho de lavado de activos.
La DGI detectó más de 50 contratos y 20 propiedades alquiladas entre 2020 y 2025 sin declarar impuestos. La maniobra incluye a sus hijos, su pareja y ex empleados de Austral Construcciones.
Emerenciano Sena y Marcela Acuña están acusados de lavado de activos agravado y defraudación al Estado provincial a través de su fundación. La Fiscalía detectó bienes, viajes y fondos incompatibles con sus ingresos.
El operativo fue en un local sobre avenida Hernandarias. El vehículo era de Obregón.
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