El ARCA emitió un reporte oficial donde refleja que una empresa ligada al Presidente de la AFA, movió más de $ 72 mil millones con el fin de evadir impuestos y lavar dinero.

Tras la condena en el Caso Cecilia, los Sena vuelven a estar en la mira de la justicia por un hecho de lavado de activos.

La DGI detectó más de 50 contratos y 20 propiedades alquiladas entre 2020 y 2025 sin declarar impuestos. La maniobra incluye a sus hijos, su pareja y ex empleados de Austral Construcciones.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña están acusados de lavado de activos agravado y defraudación al Estado provincial a través de su fundación. La Fiscalía detectó bienes, viajes y fondos incompatibles con sus ingresos.

El operativo fue en un local sobre avenida Hernandarias. El vehículo era de Obregón.

El fiscal federal Patricio Sabadini pidió elevar a juicio la causa por lavado de dinero contra el dirigente piquetero Ramón "Tito" López, su esposa y sus hijos. Se los acusa de desviar fondos públicos y adquirir bienes con apariencia legal para ocul ...

Esta sentencia declaró culpables a ambos de favorecer a la empresa de recolección de residuos PIMP.SA durante su gestión en el municipio.

La Cámara de Casación Federal desestimó el planteo de la defensa de Cristina Kirchner, permitiendo que la ex vicepresidenta siga siendo investigada por presunto lavado de dinero, en una casa que ya tiene como condenado al empresario Lázaro Baez.

Sergio Schockender, hace 13 años denunció al líder piquetero por trata de personas. Esto, podría ser el delito precedente del lavado de dinero que investiga el fiscal federal Patricio Sabadini.

La Cámara Federal de Apelaciones también decidió desistir a la apelación de otros dos imputados en la causa por lavado de activos.

Además, también los procesaron por asociación ilícita con el fin de blanquear dinero obtenido de forma ilegal.