Lavado de dinero | Diario TAG

Tramo final. Juicio a "Tito" López: cuatro declaraciones y fin de las testimoniales

La quinta audiencia en Resistencia marca el cierre de la etapa testimonial. Los declarantes fueron propuestos por la defensa y luego vendrán los alegatos.

Sáenz Peña. Allanaron galpones ligados al "Clan Sosa" y secuestraron un camión

El operativo se realizó en el barrio San José y permitió incautar también una patente con pedido activo y un DVR, en la causa por lavado de dinero y narcotráfico.

Etapa de audiencias. Juicio a "Tito" López: testigos dieron detalles de manejos del campo

Declararon un veterinario del Senasa, una productora, un comisionista y peones rurales. Restan diez testigos y prevén cerrar la prueba en mayo.

Escándalo por transferencias. Piden juicio por presuntas ventas irregulares de autos oficiales en la gestión Capitanich

El fiscal federal Patricio Sabadini pidió elevar a juicio la causa por presuntas transferencias irregulares de vehículos del Estado chaqueño entre 2016 y 2021.

Escándalo en el fútbol. El "Chiqui" Tapia en la lupa judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero

El ARCA emitió un reporte oficial donde refleja que una empresa ligada al Presidente de la AFA, movió más de $ 72 mil millones con el fin de evadir impuestos y lavar dinero.

Por una investigación de 2023. Sena y Acuña vuelven a juicio: ahora enfrentarán cargos por lavado de dinero

Tras la condena en el Caso Cecilia, los Sena vuelven a estar en la mira de la justicia por un hecho de lavado de activos.

Lavado de dinero. Investigan a Lázaro Báez por evadir $240 millones en alquileres no declarados

La DGI detectó más de 50 contratos y 20 propiedades alquiladas entre 2020 y 2025 sin declarar impuestos. La maniobra incluye a sus hijos, su pareja y ex empleados de Austral Construcciones.

Pedido del fiscal. Piden juicio al matrimonio Sena por lavado y desvío de fondos públicos

Emerenciano Sena y Marcela Acuña están acusados de lavado de activos agravado y defraudación al Estado provincial a través de su fundación. La Fiscalía detectó bienes, viajes y fondos incompatibles con sus ingresos.

Investigación por lavado. Cebra Phone: la Policía también allanó una concesionaria y secuestró otra camioneta

El operativo fue en un local sobre avenida Hernandarias. El vehículo era de Obregón.

Justicia. Las maniobras que hicieron millonario a "Tito" López, según la fiscalía

El fiscal federal Patricio Sabadini pidió elevar a juicio la causa por lavado de dinero contra el dirigente piquetero Ramón "Tito" López, su esposa y sus hijos. Se los acusa de desviar fondos públicos y adquirir bienes con apariencia legal para ocul ...