Lavado de activos: tres detenidos y buscan fuera del país a dos personas más
La Justicia Federal desplegó procedimientos en Chaco y Corrientes que incluyeron sedes de EXEN Gym, domicilios particulares y otros establecimientos. Dos investigados permanecerían fuera del país.
La causa federal que investiga presuntas maniobras de lavado de activos tuvo este viernes un fuerte avance con un operativo simultáneo en Chaco y Corrientes que dejó tres personas detenidas, mientras que otros dos investigados permanecerían fuera del país.
El despliegue fue ordenado por la Justicia Federal en el marco de una investigación encabezada por la Fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini, con medidas autorizadas por el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
Dentro del expediente, la Justicia había dispuesto cinco órdenes de detención contra Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
Con el avance de los procedimientos, se confirmó que tres de las personas buscadas fueron detenidas. En paralelo, los investigadores informaron que Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal permanecerían fuera del país.
En tanto, Federico Alejandro Clinis Canal continúa en su domicilio durante el allanamiento, lugar al que también arribó su abogado.
18 PROCEDIMIENTOS SIMULTÁNEOS
La investigación llevó a la Justicia a desplegar un amplio operativo que incluyó 18 allanamientos realizados de manera simultánea en distintos puntos de Chaco y Corrientes.
Los procedimientos alcanzaron sucursales de EXEN Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables.
También se concretó una medida judicial en el Hotel Guaraní, ubicado en la provincia de Corrientes.
Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron máquinas de gimnasio, dinero, documentación y automóviles, elementos que serán incorporados al expediente y analizados por los investigadores para determinar su posible vinculación con la causa.
El operativo contó con la participación de aproximadamente 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 policías del Chaco, además de contadores, especialistas informáticos, personal de ARCA y miembros de unidades especializadas.
PRESUNTAS MANIOBRAS ILÍCITAS
La investigación busca establecer la existencia de posibles maniobras encuadradas en el delito de lavado de activos, contemplado en el artículo 303 del Código Penal.
Según lo informado en el marco de la causa, algunas de las imputaciones también contemplan los agravantes de presunta habitualidad y actuación organizada.
No obstante, el expediente continúa en etapa investigativa y el análisis de la documentación y los elementos secuestrados podría aportar nuevas líneas de investigación, además de eventuales circunstancias o personas involucradas.
Los procedimientos continuaban durante este viernes y se esperaban nuevas precisiones judiciales sobre la situación procesal de los detenidos, el resultado de las medidas realizadas y la búsqueda de quienes aún no fueron localizados.
