Causa Exen: la defensa anticipó procesamiento y prisión preventiva para los detenidos
Este lunes vence el plazo para que la Justicia Federal defina la situación procesal de los cinco detenidos. Uno de los abogados defensores sostuvo que los acusados cumplieron con los requerimientos del tribunal y anticipó que "seguramente" se dictará el procesamiento con prisión preventiva.
La causa Exen atraviesa este lunes 24 de agosto una jornada clave. La jueza federal Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, deberá resolver la situación procesal de las cinco personas detenidas en el marco de la investigación por presunto lavado de activos vinculada a la cadena de gimnasios con presencia en Chaco y Corrientes.
En las últimas horas, uno de los abogados defensores se refirió al escenario que atraviesan sus representados y anticipó a Diario TAG cuál podría ser la decisión de la magistrada.
"Y hoy seguramente le dicten el procesamiento con prisión preventiva", sostuvo el letrado al ser consultado sobre la resolución que debería conocerse durante esta jornada.
El abogado también hizo referencia a las presentaciones realizadas ante la Justicia y señaló: "El trabajador ayer se presentó, todo lo que pidió el tribunal tendría que resolver también".
De esta manera, la defensa aguarda que la jueza se expida sobre los planteos realizados y sobre la situación de cada uno de los detenidos. La resolución deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con los procesamientos y, en ese caso, si corresponde mantener las medidas de prisión preventiva.
QUÉ DEBE RESOLVER LA JUEZA
Con el vencimiento de los plazos procesales, Niremperger deberá analizar el material reunido durante la investigación y definir la situación de cada uno de los imputados.
Las alternativas son procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento.
Si la magistrada decide procesar a los detenidos, como presuntamente adelantó su abogado defensor, deberá analizar además si existen razones suficientes para mantenerlos privados de su libertad mientras continúa la investigación.
Entre los argumentos planteados por la Fiscalía Federal, a cargo de Patricio Sabadini, aparecen los posibles riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
CINCO DETENIDOS Y SIETE IMPUTADOS
La causa tiene siete personas imputadas: Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim, María Graciela Canal, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek.
Durante los 18 allanamientos realizados el 7 de agosto, fueron detenidos Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane.
En ese momento, Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal se encontraban fuera del país y habían quedado alcanzados por pedidos de captura internacional.
Ambos se presentaron voluntariamente el 12 de agosto en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda, y quedaron a disposición de la Justicia Federal.
Así, el expediente pasó a tener cinco personas detenidas, mientras que Jorge Vargas y Raquel Bohacek permanecen imputados, pero en libertad.
Los acusados fueron convocados posteriormente a prestar declaración indagatoria y optaron por abstenerse de declarar.
MÁS DE $ 2.500 MILLONES BAJO INVESTIGACIÓN
Uno de los principales ejes del expediente es el crecimiento económico y patrimonial relacionado con la cadena de gimnasios.
Según un relevamiento incorporado a la causa, se habrían destinado más de $2.523 millones al acondicionamiento y la infraestructura de seis establecimientos.
La investigación también analiza movimientos financieros, información tributaria, vehículos, inmuebles, criptomonedas y posibles vínculos con una causa previa relacionada con narcotráfico.
La hipótesis fiscal busca determinar si fondos de presunto origen ilícito pudieron haber sido incorporados al circuito económico mediante diferentes operaciones e inversiones.
No obstante, se trata de una investigación en curso y los imputados mantienen su estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
LA DESICIÓN MARCA EL RUMBO DE LA CAUSA
La resolución de Niremperger marcará un nuevo capítulo en la investigación que salió a la luz tras los allanamientos realizados en Chaco y Corrientes.
Mientras las defensas aguardan la decisión judicial, uno de los abogados ya anticipó el escenario que considera más probable: procesamiento y prisión preventiva para los detenidos.
Ahora resta conocer la resolución formal de la Justicia Federal y determinar si la magistrada considera que las pruebas reunidas hasta el momento permiten avanzar con esa medida.
