Lavado. La Justicia rechazó la excarcelación de Rolón, quien ofreció $ 50 millones como caución
El tribunal rechazó la excarcelación del piquetero chaqueño, procesado por desvío de fondos del exIAFEP para beneficio propio y de sus familiares, y consideró que persisten riesgos procesales que justifican la prisión preventiva.
Se trata de Diego Rolón. El fiscal Sabadini requirió la elevación a juicio contra otro de los "piqueteros VIP"
Corrientes. Procesan a 13 personas vinculadas al Tren de Aragua por lavado y terrorismo
Once venezolanos, una colombiana y un argentino fueron procesados con prisión preventiva por financiamiento de terrorismo y lavado de activos. El líder, Guillermo Boscán Bracho, está detenido y solicitado en extradición.
Por lavado de activos. El fiscal Sabadini pidió la elevación a juicio de los piqueteros Cáceres y Torales
Caso Cebra Phone. Más de 31.000 dólares, iPhones y autos de lujo: el acusado sigue preso y será indagado
El valor estimado de los bienes secuestrados supera USD 1.100.000, indicaron fuentes policiales.
Dueño de Cebra Phone. Así detuvieron a Braian Obregón y secuestraron autos, moto y otros bienes de lujo
El dueño de "Cebra Phone" , como de otros comercios, fue detenido esta mañana. Y además, tras los allanamientos secuestraron autos, moto y bienes de lujo vinculados a la causa.
Listado. Desde juguetes sexuales hasta packs de medias: los secuestros al dueño de Cebra Phone
Del allanamiento realizado en la ciudad de Resistencia, se secuestró una extensa mercadería ingresada al país sin aval aduanero.
Allanamientos. Secuestran autos y moto millonarios de los dueños de Cebra Phone: de hasta US$ 90 mil
Resistencia y Corrientes. Lavado de activos: demoraron a los dueños de Cebra Phone en allanamientos simultáneos
"Hay muchos elementos incorporados y no se descarta que haya más involucrados", dijo el jefe de Investigaciones.
Causa federal. Trasladaron a "Edu" Suarez uno de los detenidos por lavado y narcotráfico
El hombre fue demorado tras un megaoperativo desplegado en Resistencia y Corrientes por una causa de lavado de activos ligado al narcotráfico.
Allanamientos. Demorados y secuestro de dinero en megaoperativo por lavado en Chaco y Corrientes
La Policía del Chaco y la Justicia Federal desplegaron un megaoperativo en Resistencia y Corrientes por una causa de lavado de activos ligado al narcotráfico. Hay personas demoradas, secuestro de dinero y vehículos de alta gama.
