Lavado. La Justicia rechazó la excarcelación de Rolón, quien ofreció $ 50 millones como caución
El tribunal rechazó la excarcelación del piquetero chaqueño, procesado por desvío de fondos del exIAFEP para beneficio propio y de sus familiares, y consideró que persisten riesgos procesales que justifican la prisión preventiva.
Se trata de Diego Rolón. El fiscal Sabadini requirió la elevación a juicio contra otro de los "piqueteros VIP"
Patricio Sabadini
Corrientes. Procesan a 13 personas vinculadas al Tren de Aragua por lavado y terrorismo
Once venezolanos, una colombiana y un argentino fueron procesados con prisión preventiva por financiamiento de terrorismo y lavado de activos. El líder, Guillermo Boscán Bracho, está detenido y solicitado en extradición.
Por lavado de activos. El fiscal Sabadini pidió la elevación a juicio de los piqueteros Cáceres y Torales
Patricio Sabadini
Caso Cebra Phone. Más de 31.000 dólares, iPhones y autos de lujo: el acusado sigue preso y será indagado
El valor estimado de los bienes secuestrados supera USD 1.100.000, indicaron fuentes policiales.
Listado. Desde juguetes sexuales hasta packs de medias: los secuestros al dueño de Cebra Phone
Del allanamiento realizado en la ciudad de Resistencia, se secuestró una extensa mercadería ingresada al país sin aval aduanero.
Dueño de Cebra Phone. Así detuvieron a Braian Obregón y secuestraron autos, moto y otros bienes de lujo
El dueño de "Cebra Phone" , como de otros comercios, fue detenido esta mañana. Y además, tras los allanamientos secuestraron autos, moto y bienes de lujo vinculados a la causa.
Allanamientos. Secuestran autos y moto millonarios de los dueños de Cebra Phone: de hasta US$ 90 mil
Secuestros
Resistencia y Corrientes. Lavado de activos: demoraron a los dueños de Cebra Phone en allanamientos simultáneos
"Hay muchos elementos incorporados y no se descarta que haya más involucrados", dijo el jefe de Investigaciones.
Causa federal. Trasladaron a "Edu" Suarez uno de los detenidos por lavado y narcotráfico
El hombre fue demorado tras un megaoperativo desplegado en Resistencia y Corrientes por una causa de lavado de activos ligado al narcotráfico.
Allanamientos. Demorados y secuestro de dinero en megaoperativo por lavado en Chaco y Corrientes
La Policía del Chaco y la Justicia Federal desplegaron un megaoperativo en Resistencia y Corrientes por una causa de lavado de activos ligado al narcotráfico. Hay personas demoradas, secuestro de dinero y vehículos de alta gama.
