Justicia. Se elevó a juicio la causa contra "Tito" López por lavado de activos
El juez Ricardo Mianovich elevó a juicio la causa en la que está imputado el líder piquetero y sus hijos.
Judicial. Confirman prisión preventiva para el piquetero Lucas Torales por lavado de dinero
La Cámara de Apelaciones ratificó la decisión judicial sobre el procesamiento del referente piquetero implicado en causas penales. De esta forma, el dirigente continuará privado de su libertad mientras avanza la investigación en su contra.
Investigación federal. Se levantó el secreto bancario para Capitanich, sus hijas y una exfuncionaria
La Justicia Federal avanza con la investigación por presunto lavado de activos y fraude con tierras fiscales durante la gestión de Jorge Capitanich. Se autorizó el acceso a información financiera del exgobernador, sus hijas y una exfuncionaria.
Causa Megamundo. Lavado de dinero: Casación rechazó recurso fiscal y ratificó sobreseimiento
El tribunal rechazó el recurso del fiscal Sabadini y dio por cerrada la investigación tras seis años de trámite.
Investigación. Secuestraron un auto vinculado a la causa de lavado del piquetero Juan Carlos Rolón
El vehículo estaba a nombre de Gastón Ezequiel Rolón, hijo del dirigente, y fue interceptado por la Policía Federal durante la noche del miércoles.
Investigación. La familia Rolón en la mira: varias fundaciones, vehículos y múltiples propiedades
Lavado de activos
Corrupción. Caso lavado de activos: incautaron bienes con un valor de más de US$ 100mil
Por la causa que tiene como principales acusados a referentes de organizaciones sociales, se allanó un galpón de uno de ellos en el cual se encontraron camiones y otros objetos.
Corrupción. Secuestraron dos vehículos que pertenecen a uno de los piqueteros detenidos
El piquetero en cuestión es Diego Rolón, uno de los aprehendidos en la tarde del miércoles por presunto lavado de activos. Los mismos se encontraban en un galpón.
Megaoperativo. Finalizaron los allanamientos por lavado de activos: secuestraron más de 10 millones
Aparte del dinero en efectivo, también se secuestraron bienes, vehículos de alta gama, electrodomésticos, armas y animales.
Lavado. Piquetero privilegiado: secuestran casi 40 cabezas de ganado vinculadas a Juan Rolón
Al dirigente "social" lo acusan de maniobras fraudulentas con fondos públicos.
Investigación. Los bienes y fundaciones de los cuatro piqueteros detenidos por lavado de activos
La Policía detuvo a cuatro dirigentes sociales que estaban involucradas en una causa Federal que es investigada por el fiscal Patricio Sabadini. Uno de los capturados manejaba un patrimonio de 220 millones de pesos.
Barrio Solidario. Secuestraron una camioneta vinculada a una causa de lavado de activos
En la calle 20 del barrio, hallaron e identificaron la camioneta, cuyo número coincidía con el de la buscada. El hombre de 51 años la entregó voluntariamente y fue secuestrada.
