Justicia Federal. Diego Spagnuolo fue procesado por asociación ilícita en la Causa ANDIS
La medida fue definida por el juez Sebastián Casanello.
Asociación ilícita. Walter Pasko, el contador prófugo: el otro cerebro detrás de la red de facturas truchas
Causa Brilla
La causa "Tito" López por fraude y asociación ilícita será investigada por la Justicia Federal
De esta manera, la Justicia declaró la competencia federal para la continuación de la investigación de los delitos Fraude en perjuicio de la Administración Pública y Asociación Ilícita.
Facturas truchas: procesaron a Pasko, Ayala y a otros cuatro implicados en la causa de fraude tributario
Según dispuso el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, se determinó quienes son los acusados que aún continúan implicados, como así también a quiénes se les embargan los bienes y de cuánto sería el monto.
Detuvieron a tres dirigentes bonaerenses que entregaban planes sociales y retenían la mitad del dinero
La investigación reveló un entramado de corrupción que operaba desde 2017 hasta, por lo menos, diciembre de 2019.
Solicitaron la detención para Walter Pasko y Fernando Ayala acusados de asociación ilícita
Según Patricio Sabadini, fiscal de la causa, Pasko y Ayala presuntamente organizaron una red ilegal para fabricar créditos fiscales falsos con el objetivo de evadir impuestos tanto para ellos mismos como para otros contribuyentes relacionados.
Solicitaron la elevación a juicio por la causa que compromete al exjuez federal Miguel Aranda por asociación ilícita
El caso que involucra a Aranda, cinco gendarmes y otras personas, se les acusa de formar parte de una "asociación ilícita" que aseguraba impunidad y protección a cambio de dinero.
Concejales denuncian al intendente de Pinedo por "abuso de poder y asociación ilícita"
El intendente de General Pinedo, Franco Ciucci fue denunciado por supuesta asociación ilícita y la compra de un vehículo sin la autorización del Concejo Municipal, el ejecutivo seguirá ejerciendo su función, mientras se realiza la investigación.
