ARCA acusa a la entidad de usar facturas apócrifas y detectar proveedores sin actividad real.

El organismo presentó una nueva denuncia judicial por supuestas salidas no documentadas de dinero. La causa se suma a otra investigación en curso por posible evasión tributaria y previsional.

El juez aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero como parte querellante en la investigación contra la AFA por la presunta apropiación indebida de más de $ 19.300 millones en impuestos retenidos a los clubes y no depositados al Estado.

El contrato fue hallado en la sede de Viamonte y otorgaba exclusividad para cobros y pagos en el exterior a cambio de un retroactivo del 30%.

Luego del campeonato local obtenido, el presidente del pincha no dejó escapar una dedicatoria especial a la AFA tras el escándalo por el polémico pasillo a Central en sus redes sociales.

Detectaron irregularidades en los meses de agosto y septiembre y falta de aportes desde diciembre de 2024.

Tras el allanamiento de la lujosa propiedad de Pilar atribuida al presidente de la AFA, la Sala I resolvió que el expediente pase al fuero penal económico. 

El Juez Daniel Rafecas le prohibió la salida del país a dos de los testaferros del presidente de AFA tras la salida de un informe del crecimiento patrimonial de una empresa en investigación.

Son 34 operativos simultáneos por presunta evasión y lavado. Buscan contratos y documentación vinculada a financieras relacionadas con el entorno de Claudio "Chiqui" Tapia.

En otro capítulo de la tensa relación entre Milei y Tapia, el gobierno nacional aseguró que la institución educativa presentada por AFA no está legalmente habilitada.

El juez denunció presunto forum shopping en la investigación a Sur Finanzas y Vallejo.