Reconquista. Tenían una cueva financiera e intentaron mover $ 357 millones en un auto: fueron condenados
La Justicia Federal de Reconquista condenó a tres chaqueños y un correntino por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
Investigación federal. Imputaron a cuatro personas por una "cueva" financiera que operaba en Resistencia
La causa se originó tras el secuestro de $357 millones ocultos en un vehículo que viajaba hacia Buenos Aires. La Justicia investiga una estructura dedicada a la compra y venta ilegal de divisas.
Cueva financiera en Resistencia: el incaute fue de dólares, reales y pesos argentinos y mexicanos
Se trata del allanamiento que se realizó el miércoles en un domicilio interno ubicado sobre Arbo y Blanco al 500, en Resistencia.
Cueva financiera: allanaron un domicilio en el centro de Resistencia
En el procedimiento incautaron grandes cantidades de dólares y pesos en efectivo.
VIDEO. Intento de robo a mano armada con toma de rehenes en Resistencia
La secuencia quedó grabada un video de más de 5 minutos, donde se puede observar la intervención del cuerpo policial.
La Justicia imputó a Fariña por lavado de dinero y ordenó nuevos allanamientos
El "arrepentido" de la Ruta del dinero K fue acusado de violar la Ley de Régimen Penal Cambiario.
Incautan cerca de mil millones de pesos de una cueva financiera donde estaba Leonardo Fariña
El hombre vinculado a la causa comúnmente conocida como la "Ruta del Dinero K" fue atrapado en un allanamiento a una cueva financiera de CABA.
