Tenían una cueva financiera e intentaron mover $ 357 millones en un auto: fueron condenados
La Justicia Federal de Reconquista condenó a tres chaqueños y un correntino por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
La Justicia federal condenó a tres chaqueños y a un correntino por integrar una presunta cueva financiera clandestina que operaba mediante una empresa de autopartes utilizada como fachada en Resistencia. La resolución fue dictada por el juez federal de Garantías de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, tras homologar un acuerdo con los involucrados.
Según la acusación del fiscal Roberto Salum, los condenados realizaban operaciones de compra y venta de moneda extranjera sin autorización del Banco Central. Para desarrollar estas actividades, utilizaban la firma NEAPARTS S.A.S., dedicada formalmente a la comercialización de repuestos para autos y motos.
El principal condenado fue el chaqueño Pablo Mauricio Tascón, administrador titular de la sociedad, quien recibió una pena unificada de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, al sumarse una condena anterior de dos años dictada en noviembre de 2023. En tanto, Marcos Sebastián Ferrero, titular del 50% del capital social y encargado operativo del depósito, y Fernando Emanuel Viñuela, conductor del vehículo interceptado, ambos chaqueños, fueron condenados a un año de prisión de ejecución condicional cada uno.
Por su parte, el correntino Christian Emmanuel Froy recibió dos años de prisión por lavado de activos en carácter de receptación intermedia. De acuerdo con la investigación, estaba a cargo de coordinar la logística y supervisar los viajes. Además, NEAPARTS S.A.S. fue condenada como persona jurídica por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
La causa se inició en marzo de 2025, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un vehículo sobre el kilómetro 797 de la Ruta Nacional 11, en un operativo realizado por la Sección Vial Avellaneda. Durante la inspección, los agentes encontraron $ 357.180.000 ocultos en distintos sectores del rodado, entre ellos el torpedo, el sistema de aire acondicionado, la gaveta, el habitáculo del conductor y el equipo de audio.
Para los investigadores, el traslado del dinero formaba parte de un circuito regular, reiterado y coordinado. También detectaron un documento certificado por escribano el 20 de marzo de 2025, titulado "autorización para el uso de automóvil y administración de dinero", que habilitaba al conductor a transportar hasta $ 800 millones y que, según la fiscalía, podía funcionar como cobertura ante eventuales controles.
En el marco de la investigación, el 18 de febrero se realizó un allanamiento en la sede de la firma en Resistencia, donde se secuestraron ocho millones de pesos, máquinas contadoras de billetes con detector, llaves de vehículos y talonarios de recibos y pagarés en pesos y dólares. La pesquisa estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, encabezada por Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda.
