El Banco Central inició un sumario contra la AFA por violación a la ley cambiaria
El Banco Central de la República Argentina inició un sumario administrativo contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y el empresario Alejandro Nadur por una presunta violación a la ley penal cambiaria. Los hechos investigados se habrían producido entre 2021 y 2023.
Según la investigación, el organismo financiero busca determinar si se vulneró el cepo cambiario por más de 131 millones de dólares y cerca de 95 millones de euros, a través de al menos cinco contratos de sponsoreo y televisación. Entre ellos figura un giro de 15 millones de dólares realizado por la CONMEBOL a la AFA. La cifra total del fraude ascendería a los 240 millones de dólares.
El Banco Central sospecha que parte de esos ingresos habrían sido declarados como donaciones u "otras transferencias corrientes" para evitar su pesificación. Otra de las hipótesis apunta a que los fondos habrían ingresado al país bajo la forma de títulos o bonos.
En paralelo, la Justicia detectó que Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro de Pablo Toviggino, utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA con un consumo mensual promedio de 50 millones de pesos. Entre los gastos figuran pagos de Telepase de vehículos de alta gama vinculados a una vivienda en Pilar que está bajo investigación.
Esa propiedad, que perteneció a Carlos Tevez, fue adquirida por Real Central SRL, empresa vinculada a Pantano y su madre, Ana Conte. Los investigadores analizan los cambios de titularidad del inmueble y la aparición de familiares de Toviggino como posibles maniobras para ocultar la verdadera propiedad, lo que refuerza las sospechas sobre el entramado investigado.
