Causa Sur Finanzas: la fiscal activa allanamientos y congelamiento de cuentas
Así lo ordenó la Fiscal de la Justicia Federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona tras el despilfarro monetario por parte de la empresa ligada al mandatario de AFA, Claudio Tapia.
La Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó este viernes una serie de allanamientos y medidas cautelares en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Sur Finanzas, la firma asociada al entorno del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
Las medidas fueron solicitadas por la fiscal Cecilia Incardona, quien además requirió el levantamiento del secreto bancario, el bloqueo de cuentas y embargos preventivos sobre empresas, clubes de fútbol y asociaciones relacionadas con el financista Ariel Vallejo.
La causa quedó en manos del juez Federico Villena y se activó tras una presentación de la Dirección General Impositiva (DGI), que advirtió movimientos sospechosos por más de $818.000 millones a través de billeteras virtuales administradas por la compañía.
Paralelamente, y en una investigación conexa que se tramita desde 2021, la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo y de 14 sociedades vinculadas. Este expediente, instruido inicialmente para indagar maniobras irregulares en la adquisición de dólares durante el cepo cambiario vigente en el gobierno de Alberto Fernández, apunta a determinar si la financiera utilizó mecanismos alternativos para hacerse de divisas fuera del mercado oficial.
Fuentes judiciales indicaron que Capuchetti ordenó nuevas diligencias a la Gendarmería y solicitó copias de otras investigaciones abiertas contra Vallejo, con el objetivo de detectar un patrón común entre las operaciones de Sur Finanzas y su entramado societario.
Sur Finanzas también aparece mencionada en la causa ANDIS, en la que se investiga el presunto uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por una firma del propio Vallejo, para convertir fondos provenientes de supuestas coimas. Ese vínculo derivó recientemente en un allanamiento a la financiera.
La creciente visibilidad de Vallejo en el fútbol argentino, sumada a los montos millonarios que movió su billetera virtual, lo colocaron bajo la lupa de los organismos de control. Desde 2023, Sur Finanzas es el naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional y su marca se expandió a las camisetas de numerosos clubes.
MACRI Y BULLRICH CONTRA EL "CHIQUI" TAPIA
El ex mandatario nacional y presidente de Boca Juniors se refirió al escándalo que involucra al líder de la Asociación del Fútbol Argentino y dijo: "Pasaron muchas cosas, muchos accidentes desgraciados para que estemos donde estamos. Vamos en contra de lo que está haciendo el mundo entero y Latinoamérica entera. Las consecuencias las vamos a seguir pagando".
Además, expresó lo siguiente sobre el mandatario de la AFA: "Es un producto de una decadencia, del final de Julio Grondona. El fue el causante de eclosionar todo el despelote en la FIFA".
Por otro lado, la actual senadora nacional y ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, advirtió que: "Voy a estudiar la transparencia de la AFA. Están haciendo cosas reñidas con las buenas practicas y con la ley", concluyó.
