El "Chiqui" Tapia en la lupa judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero
El ARCA emitió un reporte oficial donde refleja que una empresa ligada al Presidente de la AFA, movió más de $ 72 mil millones con el fin de evadir impuestos y lavar dinero.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), detectó un entramado de empresas apócrifas que utilizaron la billetera virtual de Sur Finanzas para evadir impuestos y presuntamente lavar dinero.
Según el reporte oficial, estas compañías movieron más de $72.000 millones dentro de la financiera dirigida por Ariel Vallejo, empresario vinculado al fútbol argentino y cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
La denuncia presentada por la DGI señala que Sur Finanzas facilitó maniobras de evasión impositiva y lavado de activos mediante la operatoria de clientes y empresas que, según la documentación oficial, serían apócrifos o no confiables. Entre las irregularidades detectadas se incluyen movimientos por $880.000 millones bajo investigación por presunto lavado de dinero y evasión de impuestos al débito y crédito bancario por $3.300 millones.
Según el organismo, dentro del universo de usuarios de la billetera virtual, el 31% no está correctamente categorizado. De este segmento, un 9% corresponde a empresas apócrifas o clientes no confiables, mientras que un 27% son monotributistas que operan con montos incompatibles con su capacidad económica. "La operatoria detectada indica que el dinero recibido proviene de un circuito marginal y no es declarado por sus reales titulares, disminuyendo así sus cargas tributarias", alertó la DGI.
Entre los casos específicos mencionados, Producciones del Este SRL, dedicada a servicios de impresión, movió casi $25.000 millones pese a que sus facturas apócrifas habían sido detectadas en 2012. Parasole Construcciones y Servicios S.A., catalogada como empresa apócrifa desde 2022, operó por más de $6.500 millones, mientras que Todo Junto Bazar, creada a fines del 2023, la cual se dedica a prestar servicios para enviar fondos desde y hacia el exterior y luego señalada como apócrifa un mes después, movió $377 millones. Otros ejemplos incluyen Rodepau Group SRL ($6.966 millones), Betech Group ($5.900 millones), Flux Green ($5.400 millones), Carne de las Pampas S.A. ($5.100 millones) y Excellent Solutions ($ 2366 millones), Viveli S.A. ($ 1511 millones), Benedict S.A. ($ 1315 millones), Confortilieri ($ 967 millones), Blue Angus Wagyu SRL ($ 961 millones), Mayfrio ($ 799 millones) y Matarifes Unidos ($ 711 millones).
La DGI advierte que todas estas firmas presentan estructuras incompatibles con los volúmenes que manejaron y coinciden en operar dentro de un circuito que permitiría reducir la carga tributaria de los verdaderos beneficiarios del dinero.
Esta denuncia se suma a otros frentes judiciales que enfrenta Vallejo, ya investigado por presunto lavado de activos en causas impulsadas por la PROCELAC. Recientemente, Sur Finanzas fue allanada en el marco del caso ANDIS, que investiga desvíos de fondos públicos, algunos de los cuales habrían sido blanqueados mediante criptomonedas a través de NEBLOCKSHAIN, aplicación vinculada a la financiera.
LOS CLUBES Y SU RELACIÓN CON TAPIA
Ante la polémica que involucra al mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino, varios clubes del país, mostraron su respaldo al sanjuanino: Deportivo Madryn, Nueva Chicago, Chacarita Juniors, Racing Club, Los Andes, Almagro, Quilmes, Ferrocarril Oeste, Atlanta y Defensores de Belgrano. No es casualidad que la mayoría de las instituciones deportivas que respaldan al presidente sean del ascenso, lugar donde Tapia dio sus primeros pasos en la dirigencia futbolística.
