Causa "facturas truchas": Pasko y Ayala fueron condenados a 10 años de prisión
Ambos fueron hallados culpables por asociación ilícta fiscal y lavado de activos. Los 9 acusados restantes también fueron hallados culpables de los delitos que se les imputaron y deberán cumplir diferentes penas.
En el Tribunal Oral Federal de Resistencia se llevó adelante la lectura de sentencia para los 11 imputados en la causa conocida como "Facturas truchas". Walter Pasko y Fernando Ayala, señalados como la cabeza de la organización delictiva dedicada a la emisión de facturas apócrifas y maniobras de lavado de activos, fueron condenados a 10 años de prisión.
La lectura se llevó adelante pasadas las 12, la definición tomada de forma unánime por los jueces Enrique Bosch, Juan Manuel Iglesias y Osvaldo Alberto Facciano. Tanto Pasko como Ayala fueron hallados culpables por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe y organizador en concurso real y el delito de lavado de activo en calidad de autor, y deberán cumplir 10 años de prisión.
Se trata de una pena menor a la solicitada por la Fiscalía, de 16 años de prisión, y la pedida por ARCA, que reclamó penas de 15 años .
Los 9 acusados restantes también fueron hallados culpables de los delitos que se les imputaron y deberán cumplir diferentes penas.
LAS SENTENCIAS
Walter Pasko
Condenado por asociación ilícita fiscal en calidad de jefe y organizador en concurso real y lavado de activo en calidad de autor a 10 años de prisión más la multa de dos veces el monto de la operación.
Fernando Ayala
Condenado por asociación ilícita fiscal en calidad de jefe y organizador en concurso real y lavado de activo en calidad de autor a 10 años de prisión más la multa de dos veces el monto de la operación.
María José Reinau
Condenada por asociación ilícita fiscal y lavado de activos a 7 años de prisión, más el pago de dos veces el monto de la operación y las costas.
Diana Yael Daniel
Condenada como coautora del delito de asociación ilícita fiscal a 6 años de prisión.
Álvaro Iván Pasko
Condenado como coautor del delito de asociación ilícita fiscal a 4 años y 6 meses de prisión, más las costas.
Jorge Pasko
Condenado como autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita fiscal a 4 años y 6 meses de prisión.
María Belén Reinau
Condenada como coautora penalmente responsable, en calidad de integrante, a 5 años y 6 meses de prisión.
Edith Marisel Ayala
Condenada como coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita fiscal a 5 años de prisión.
Ariel Ramón Acevedo
Condenado como coautor penalmente responsable, en calidad de integrante, a 4 años de prisión.
Osvaldo Ramón Godoy
Condenado como coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita fiscal a 4 años de prisión.
Elsa Juana Brahim
Condenada como coautora, en calidad de integrante, a 3 años y 6 meses de prisión.
El Tribunal también ordenó el decomiso de los bienes producto del delito dentro de los 10 días hábiles.
LA CAUSA
La investigación puso el foco en una presunta estructura que utilizaba facturas apócrifas para canalizar operaciones vinculadas en gran parte al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).
La red criminal, según la acusación, se conformaba por sociedades comerciales, cooperativas y fundaciones que no contaban con los elementos necesarios para prestar servicios, pero que facturaban comprobantes por millones de pesos a organismos públicos y también a empresas privadas. Mediante esta modalidad se habrían emitido comprobantes por más de $ 817 millones entre 2022 y 2023.
La Fiscalía planteó que de esta forma se buscaba reducir impuestos de terceros contribuyentes y de quienes integraban la organización. También se pudo registrar, con las pesquisas correspondientes, un notable crecimiento en patrimonio de Pasko y Ayala que no podría sustentarse con los ingresos que declararon formalmente.
