La cuenta no cierra: detectaron una diferencia de más de US$ 500 mil entre las máquinas y las facturas
Tras el relevamiento realizado por la Policía del Chaco, el valor de la maquinaria de la red de gimnasios reveló una diferencia superior a los 582 mil dólares con respecto a las facturas presentadas.
En el marco de la investigación por presunto lavado de activos que involucra a la cadena de gimnasios Exen, el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco realizó un relevamiento físico del equipamiento instalado en cinco sucursales de la firma.
Las inspecciones se llevaron adelante en los establecimientos Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras, donde se contabilizaron máquinas, estructuras y demás bienes utilizados para la actividad comercial.
Para determinar un valor de referencia, los investigadores identificaron que gran parte de los equipos pertenecían a la marca G-Fitness y solicitaron información a la empresa proveedora oficial. Con los presupuestos y catálogos suministrados por la firma, se estimó el valor de los bienes tomando en cuenta las características y cantidades observadas en cada sede.
Según el informe policial, el equipamiento de las cinco sucursales alcanzaría un valor total aproximado de 1.434.241 dólares. La valuación se distribuyó de la siguiente manera:
- Exen Illia: 266.670 dólares
- Exen Santiago: 245.813 dólares
- Exen Las Heras: 245.813 dólares
- Exen Club: 444.447 dólares
- Exen Barranqueras: 231.497 dólares
La diferencia con las facturas
Posteriormente, la Fiscalía Federal comparó esas estimaciones con la documentación de compra presentada por la empresa ante el mismo proveedor.
De acuerdo con la investigación, para las sucursales de Resistencia y Barranqueras el valor estimado de los bienes de uso ascendía a 989.793 dólares, mientras que las facturas relevadas alcanzaban apenas 407.743 dólares.
El análisis permitió detectar una diferencia de aproximadamente 582.049 dólares, cifra que representa cerca del 58% del activo fijo relevado y que, según la fiscalía, no tendría justificación documental suficiente.
La hipótesis de la investigación
En su requerimiento, el fiscal federal Patricio Sabadini sostuvo que los ingresos declarados y la evolución patrimonial de los socios investigados no alcanzarían para explicar las inversiones realizadas para la apertura y expansión de la cadena de gimnasios.
Por ese motivo, la diferencia detectada entre la valuación de los bienes y la documentación respaldatoria forma parte de los elementos que la fiscalía analiza para determinar el origen de los fondos utilizados en el crecimiento de la empresa.
