Siete gimnasios en poco más de un año y la declaración de un "arrepentido": el inicio de la causa Exen
"Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado", afirmó el fiscal Sabadini.
La Policía Federal libró 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia y en Corrientes a raíz de una causa de supuesto lavado de activo. Por el caso, ya son tres los detenidos, mientras que Nicolás Clinis y su madre, María Graciela Canal, permanecen prófugos de la justicia y con un pedido de captura de la INTERPOL.
El operativo que sacudió a la ciudad de Resistencia inició a raíz de un caso paralelo y la declaración de un supuesto arrepentido que colaboró con una investigación llevada a cabo en el Juzgado Federal N°1 de Resistencia.
Según el requerimiento fiscal, la información aportada por el sujeto vinculó a un grupo familiar dueño de una concesionaria de automóviles con una organización narcocriminal que ya era investigada en otra causa por presunto narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
Ese dato fue uno de los elementos que impulsó la apertura de una investigación específica sobre el origen de los fondos y las operaciones realizadas. A partir de esos indicios, el fiscal Federal Patricio Sabadini ordenó una serie de medidas para reconstruir el circuito patrimonial y financiero de los investigados.
CADENA DE GIMNASIOS
El escrito de Sabadini detalla que desde febrero del 2025 hasta julio de 2026, en total, la firma de abrió siete sedes: la primera, Exen Illia, fue inaugurada en febrero de 2025. Luego se sumaron Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras. La investigación también detectó la apertura de Exen Pampa, en Pampa del Infierno, y obras de acondicionamiento para una nueva sede en el ex Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes.
"Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado", afirmó en su requerimiento de instrucción.
Seguido, mencionó: "La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito", señaló el fiscal Sabadini.
En pocas palabras, para el fiscal general, la velocidad de las aperturas y el volumen de dinero destinado al equipamiento y a las obras de infraestructura no guardarían relación con la capacidad económica que podía atribuirse a los emprendimientos.
Cabe mencionar que, la investigación incluyó tareas de inteligencia financiera y el análisis de movimientos económicos registrados en entidades bancarias, billeteras virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, con el objetivo de determinar la posible existencia de maniobras destinadas a ocultar el origen de los fondos.
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