Amplían una denuncia contra la Bolsa de Comercio del Chaco y van contra sus directivos
La causa se remite a un posible fraude de "vaciamiento de fondos".
La Bolsa de Comercio del Chaco volvió a estar en el ojo de la tormenta. En esta ocasión, el abogado y socio fundador del organismo, Víctor Ruíz Díaz, amplió una denuncia y apuntó contra los directivos por un posible fraude de "vaciamiento de cuenta".
En esta nueva presentación judicial, agregó el nombre y cargo de una persona que "por omisión involuntaria" no estaba presente en el listado de la primera denuncia. Se trata puntualmente del vocal suplente del Consejo Directivo, cuya inclusión busca completar la información aportada en una presentación previa.
Para Ruiz Díaz, la institución habría llevado a cabo una modalidad defraudatoria que sería la siguiente: "Se ocultaba detrás de la fachada de haber construido una extensa red de productores (que se exhibía como todo un "logro" y una de las mayores "fortalezas" en la evolución de este Agente del Mercado de Capitales argentino), se escondía un dispositivo que, con el tiempo, fue mutando sutilmente hacia una perversa forma de extracción del patrimonio societario, con una constante descapitalización de la entidad, con pleno conocimiento y aprobación del consejo directivo".
"El modus operandi luce sencillo: la BCCH cobraba comisiones por su intermediación financiera y luego, en vez de destinarlas en un ciento por ciento a capitalización, desviaba un porcentaje significativo —en algunos casos, el cincuenta por ciento (50%)— para distribuir entre los integrantes de la "red" de productores", detalló.
El documento enviado al fiscal federal Patricio Sabadini busca aportar nuevas líneas de investigación. Puntualmente, solicita que se indague un posible "fraude por vaciamiento y otras maniobras defraudatorias"; que se determine si existió un perjuicio a entes públicos que afecte el patrimonio del Estado; y que se establezca si la comercialización, en el ámbito bursátil, de cheques y/o pagarés de un librador insolvente genera competencia federal por la materia.
En este sentido, brindó al fiscal los informes sobre la "Composición de la estructura definida para la administración y gestión de los fondos y sus respectivas retribuciones".
Incluso, en su carácter de socio, solicitó a la Bolsa que remita el listado completo de "productores", "agentes productores", "managers", "referenciadores" y/o cualquier otra categoría de vinculación con unidades excedentarias (interesadas en invertir) o deficitarias (necesitadas de financiamiento o liquidez), correspondiente al período comprendido entre el 01/01/2020 y el 15/04/2026.
Asimismo, pidió que se informen las fechas de alta y baja, los porcentajes de comisiones asignados y el listado completo de "cuentas", "clientes", "comitentes" o "referidos" vinculados a cada uno.
Además, solicitó que la Fiscalía tome como nuevas diligencias probatorias los dispositivos electrónicos individuales de los integrantes del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio del Chaco. Todo ello, "a fin de detectar posibles interacciones comunicativas entre ellos y uno o más de los damnificados, con independencia de si éstos hubieren accedido o no a algún tipo de acuerdo con la BCCH y hubiere mediado o no renuncia de derechos por parte de ellos".
También propuso que se obtenga el listado completo de los integrantes del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio del Chaco y un listado completo de todos los operadores que gestionaron los cheques y/o pagarés que sean "con" o "a través" de la Bolsa entre el 01/01/2020 y el 31/03/2026.
Por último, y con las mismas fechas, solicitó que el fiscal tome como prueba los libros de actas de la mesa directiva y del Consejo Directivo de los últimos años.
