Cómo actuaba el Clan Sosa: se conocieron los fundamentos de las condenas por lavado
El pasado 13 de febrero, los siete imputados recibieron condenas entre 3 y 7 años de prisión tras aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado. Las penas fueron por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Ahora, el Tribunal Oral Federal N°2 de Resistencia dictó los fundamentos de la sentencia, dando cuenta de cómo actuaba esta banda criminal.
Según el fallo, el Clan Sosa operaba en base a una estructura organizativa familiar que fue financiada por actividades ligadas al narcotráfico de manera ininterrumpida entre 2009 y 2022. Para ello, utilizaban fachadas comerciales para introducir el dinero ilícito en el mercado legal.
En este marco, para generar mayores ingresos, tomaron como "pantallas" tantas empresas de transporte (Transporte Flamenco), locales de venta de ropa (Algo Bonito), carnicerías, una distribuidora y también una entidad financiera denominada "Efectivo Ya".
Asimismo, según expuso el juez Enrique Bosch, desplegaron un esquema con testaferros que simularon compras de bienes de lujo. En la causa se registró la adquisición por parte de terceros de numerosos automóviles de alta gama (Audi, BMW, camionetas Toyota Hilux), camiones y semirremolques cuyo dominio real era de miembros de la familia. Sus nombres figuraban en la contratación de pólizas de seguro y en la gestión de cédulas azules.
En el fallo, además, se aplicó la "teoría de la contaminación total" sobre los activos incriminados, aplicando el fundamento jurídico que considera que, si el dinero de origen ilegal se mezcla con fondos lícitos en una cuenta bancaria o un negocio, la totalidad de esos medios queda contaminada.
Teniendo en cuenta esto, se aplicó el aislamiento económico de los condenados y se decomisaron los bienes subrogantes.
El tribunal ratificó que el grupo reunía los criterios internacionales de criminalidad organizada, incluyendo la permanencia en el tiempo, la división de tareas y el uso de estructuras comerciales para el lucro ilícito.
LAS CONDENAS
En el fallo, se definen las distintas responsabilidades y roles de cada uno de los integrantes del Clan Sosa. Ana María Flamenco y Hugo Sebastián Sosa, considerados los líderes de la organización, cumplirán 7 años de prisión.
Ariel Alberto Sosa, Ramón Ángel Almua y Mauro Hernán Pacheco recibieron 4 años y 6 meses y, finalmente, Mariela Sosa y Lía Paz fueron condenadas a 3 años de ejecución condicional por tener una participación secundaria en el mecanismo de blanqueo.
Otra definición del Tribunal fue una multa equivalente a dos veces el monto de las maniobras realizadas y el decomiso total de los instrumentos y productos del delito.
