Domicilios inexistentes y millones sin respaldo: nueva denuncia de la DGI contra la AFA
ARCA acusa a la entidad de usar facturas apócrifas y detectar proveedores sin actividad real.
La Dirección General Impositiva (DGI), a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentó una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades fiscales vinculadas al uso de facturas apócrifas y la salida no documentada de fondos.
Según la presentación, se detectaron movimientos de dinero sin respaldo suficiente, que alcanzarían al menos los 235 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, los pagos se habrían canalizado a través de empresas proveedoras que no pudieron ser localizadas o que no cuentan con capacidad operativa, económica ni financiera acorde a los servicios facturados.
La denuncia no constituye una ampliación de causas anteriores, sino una presentación nueva surgida de tareas específicas de fiscalización y análisis sistémico realizadas por ARCA. El eje del planteo está puesto en al menos 15 sociedades comerciales que habrían cobrado sumas millonarias por supuestos trabajos de obras, mantenimiento o servicios que no pudieron ser acreditados.
Entre los casos señalados figura el de empresas con domicilios fiscales inexistentes, CUIT inactivas, ausencia de personal declarado y fuertes discrepancias entre la facturación informada y los movimientos bancarios registrados. Para el organismo recaudador, estas inconsistencias podrían haber sido utilizadas para ocultar el destino real de los fondos.
La denuncia se suma a un contexto de mayor presión institucional sobre la AFA, que además enfrenta requerimientos administrativos de la Inspección General de Justicia para la presentación de balances y documentación respaldatoria de ejercicios anteriores. La investigación continúa en el ámbito judicial y no se descarta que el monto bajo análisis se amplíe con el avance de las actuaciones.
