Caso Sur Finanzas: el juez Villena denunció a la fiscal por maniobras irregulares
El juez denunció presunto forum shopping en la investigación a Sur Finanzas y Vallejo.
El conflicto judicial alrededor de Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo con la denuncia presentada por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, contra la fiscal Cecilia Incardona por presunto forum shopping, la maniobra mediante la cual se intenta direccionar una causa hacia un juez en particular.
Según confirmaron fuentes judiciales, Villena elevó un informe al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, señalando que la fiscal habría intentado "manipular" la designación del magistrado que debía intervenir en la denuncia del Gobierno nacional contra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y figura cercana al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
La acusación presentada por la DGI-ARCA contra Sur Finanzas y Vallejo incluye evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos y el manejo de más de 800 mil millones de pesos, parte de ellos provenientes de personas inexistentes o sin capacidad económica.
Tras imputar formalmente a Vallejo, Incardona envió la causa a sorteo con pedidos de medidas de prueba y dictaminó que debía investigarse en el Juzgado Federal 2, a cargo de Luis Armella, donde desde mitad de año tramita otro expediente contra Vallejo y el club Banfield, también mencionado en la denuncia de ARCA.
Sin embargo, el sorteo asignó la causa al Juzgado Federal 1, a cargo de Villena. La fiscal pidió entonces remitir el expediente al Juzgado 2 por conexidad, pero Villena rechazó el planteo por considerar que los expedientes no compartían elementos suficientes para ser tramitados en conjunto. Tras la apelación de Incardona, el propio Villena aceptó elevar la discusión y ahora será la Cámara Federal de La Plata la que defina qué juzgado continuará al frente.
En su resolución, el juez fue más allá y acusó directamente a la fiscal: "Ignoro cuáles son las intenciones que impulsan el ímpetu, ciertamente desmedido y poderosamente sugestivo, de la Dra. Incardona por llevar esta investigación a conocimiento de otro magistrado que no es el juez natural", escribió. También sostuvo que la actuación de la fiscal generó retrasos en la recolección de pruebas urgentes.
Mientras avanza la disputa, el expediente principal sigue en movimiento. A pedido de la Fiscalía, Armella dispuso el congelamiento de las cuentas de Sur Finanzas, levantó el secreto fiscal y bancario y ordenó el secuestro del celular de Vallejo, quien lo entregó personalmente con su clave. También aportó el teléfono de su madre, Graciela Beatriz Vallejo, presidenta y directora titular de la firma.
Además, se allanaron la sede central de Sur Finanzas en Adrogué, todas sus sucursales, el club Banfield y múltiples domicilios vinculados a un fideicomiso de la institución.
