La resolución de la AFA para proteger a "Chiqui" Tapia antes de la causa por lavado
La resolución se conoció mientras avanza la causa por lavado vinculada a Sur Finanzas y en medio del crecimiento patrimonial reflejado en sus declaraciones juradas de 2023 y 2025.
El Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió que Claudio "Chiqui" Tapia no reviste la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), pese a su rol como presidente de la entidad y su trayectoria previa como vicepresidente y presidente de la CEAMSE. La medida se conoció días antes de que avance la causa por presunto lavado de activos vinculada al financista Ariel Vallejo, considerado cercano a Tapia.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial bajo el número 6722, sostiene que Tapia "no reviste la condición de Persona Expuesta Políticamente, ni por ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, ni por su actuación anterior como Vicepresidente de CEAMSE". El documento aclara que su desempeño no cumple con los elementos normativos para ser incluido bajo la categoría PEP de acuerdo con la normativa vigente.
La decisión fue adoptada por el Tribunal de Ética integrado por el juez federal de Casación Diego Barroetaveña, el abogado Manuel Fernández y el magistrado provincial Mario Kohan. El texto lleva además la firma de Javier Vijande Penas, gerente de los órganos jurisdiccionales de la AFA.
Las Personas Expuestas Políticamente están sujetas a un mayor control por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) para prevenir el lavado de activos, en cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La última resolución de la UIF que regula a las PEP es la 192/2024.
Desde el entorno de Tapia restaron relevancia a la decisión. Consultada por TN, una fuente judicial con conocimiento del tema señaló que se trata de una opinión no vinculante: "Si un banco ve algo sobre Tapia puede informarlo. Ni siquiera el Tribunal es autoridad de aplicación".
La resolución se apoya en las declaraciones juradas presentadas por Tapia en 2021 y 2024, donde afirma que no está comprendido en el régimen de Personas Expuestas Políticamente. El Tribunal decidió "tener por válidas" esas presentaciones, que fueron valoradas como prueba documental.
CRECIMIENTO PATRIMONIAL
La comparación entre las declaraciones juradas de Tapia de 2023 y 2025 muestra un fuerte incremento de sus ingresos vinculados a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).
En 2023 declaró $ 60.645.500 netos anuales por su función; en 2025, la cifra asciende a $ 718.536.500. También se incrementó el ingreso por su rol en la CEAMSE, donde pasó de ser vicepresidente a presidente: de $ 75.173.953 en 2023 a $ 100.233.144,50 en 2025.
En 2025 también registró otros ingresos por $ 204.339.368, que incluyen viáticos de AFA, intereses por plazos fijos y la venta de un vehículo. Entre sus bienes figuran propiedades en Buenos Aires, San Juan y Río Luján, además de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Declara no poseer tarjeta de crédito.
En la declaración de 2023, Tapia sostuvo que no percibe sueldo por su rol como presidente de la AFA y registró una valuación fiscal total de $ 6.839.620 en vehículos, incluyendo un BMW X4 y una Fiat Ducato. Dos años más tarde, la valuación total de sus automóviles alcanza los $ 27.053.000, aunque no detalla los modelos.
La protección institucional otorgada por el Tribunal de Ética se produjo en vísperas del avance de la investigación judicial que involucra a Vallejo y las operaciones financieras vinculadas al presunto lavado de activos. Según una fuente de la AFA consultada por TN, "en la AFA no se trata nada que no pida el Chiqui".
