Facturas truchas: fundaciones sin actividad real recibieron $ 815 millones del Estado
La Justicia Federal investiga una maniobra de lavado de activos y asociación ilícita que habrían encabezado Walter Pasko y Fernando Ayala.
La causa Brilla que investiga la Justicia Federal compromete al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Según reveló el fiscal federal Patricio Sabadini, el organismo provincial transfirió más de $ 815 millones a fundaciones y cooperativas sin actividad real entre 2022 y 2023, en el marco de maniobras de asociación ilícita fiscal y lavado de activos.
La causa, bautizada como causa "Brilla" y que tiene detenidos aWalter Pasko y Fernando Ayala, identificó un circuito de facturación apócrifa montado sobre entidades sin operaciones comprobables, que sirvieron de vehículo para desviar fondos públicos y blanquear dinero de origen ilícito.
Entre las organizaciones involucradas se encuentran fundaciones como Brilla Mujer ($ 147 millones), Abriendo Puertas ($ 197 millones) y Solidaridad es una Elección de Vida ($ 125 millones), entre otras. La lista completa de beneficiarias exhibe facturaciones millonarias en periodos cortísimos y sin contraprestaciones verificadas.
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TRANSACCIONES DETECTADAS:
- Fundación Amarte: $ 3.000.000
- Fundación Manos de Vida: $ 8.850.000
- Fundación Brilla Mujer: $ 147.096.493,90
- Fundación Insert-Arte: $ 23.186.498,45
- Fundación Solidaridad es una Elección de Vida: $ 125.140.166,22
- Fundación 24 de Diciembre: $ 3.000.000
- Fundación Juntos Regalando Amor: $ 24.792.995,92
- Fundación Abriendo Puertas: $ 197.577.299,10
- Fundación Propósitos: $ 23.549.495,15
- Fundación Una Segunda Oportunidad: $ 3.000.000
- Fundación Huellas Alegres: $ 114.294.497,21
- Cooperativa de Trabajo La Solidaridad es Mi Mundo Ltda.: $ 84.143.495,25
- Cooperativa de Trabajo Siempre Brillando Ltda.: $ 18.836.498,49
- Cooperativa Unidas Cambia III Ltda.: $ 4.141.894,19
- Cooperativa Colonias Unidas I Ltda.: $ 6.449.990,90
- Cooperativa Barrio San Javier Ltda.: $ 750.000
- Cooperativa de Trabajo El Pilar Ltda.: $ 18.836.498,52
- Cooperativa Movimiento en Acción Ltda.: $ 9.116.498,50
Los fondos desviados ascienden a $ 815.762.321,80.
SOBRE LA CAUSA:
La causa investiga una compleja maniobra de asociación ilícita fiscal dedicada a la emisión de facturas apócrifas con el objetivo de generar crédito fiscal ficticio, evadir impuestos y facilitar el lavado de activos. Según la acusación, la organización estuvo liderada por Walter Pasko y Fernando Ayala, ambos detenidos y procesados, junto a otros integrantes identificados como Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim, Álvaro Iván Pasko, María José Reinau, Jorge Pasko, María Belén Reinau, Edith Marisel Ayala, Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy.
El fiscal federal Patricio Sabadini encuadró los hechos bajo las figuras de asociación ilícita fiscal, conforme al artículo 15 inciso "c" de la Ley 27.430, y lavado de activos, tipificado en el artículo 303 del Código Penal, con la agravante de ser considerados jefes y organizadores en el caso de Pasko y Ayala.
Además, en octubre de 2024, el Equipo Fiscal Especial integrado por Graciela Griffith Barreto, Francisco Asís De Obaldía Eyseric y Víctor Recio dictó la prisión preventiva de Carlos Mauricio Andión y María Laura Moreno, acusados de violación de los deberes de funcionario público y partícipes necesarios en 44 hechos de fraude contra la administración pública, todos ellos en concurso real.
