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Efectivos de la Policía Federal, a cargo del operativo “Fábrica Nacional de Moneda y Timbre”, capturaron a los integrantes de una banda que falsificó un millón y medio de dólares, seis millones de pesos y 70 millones de guaraníes.

Tras 19 allanamientos la ciudad de Buenos Aires, Rosario y el conurbano bonaerense, fueron detenidas 12 personas involucradas en la red criminal.

La banda producía los billetes falsos en el ámbito del sur de la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Rosario.

El operativo fue promovido por el Juzgado Federal Nº 11, a cargo de Claudio Bonadío, Secretaría Nº 21 de Carolina Lores Arnaiz.

“Esta es una operación en la que se encontraron imprentas en Buenos Aires y Rosario que falsificaban moneda; la maniobra contempla más de 1 millón de dólares, 6 millones de pesos y 70 millones de guaraníes. La banda utilizaba mecanismos de mercado online de venta de celulares, electrodomésticos y otros artículos y, de esa manera, introducían este dinero falso en el mercado”, explicó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La causa

La investigación se inició en septiembre de 2016, ya que tras diversas denuncias, los detectives habían detectado a una organización que se dedicaba a la introducción de billetes apócrifos al mercado, mediante la compra de mercadería por internet.

Se identificó dentro de los integrantes de la banda al cabecilla, ya investigado años atrás en una causa que culminara en el 2006 con la desarticulación de una organización criminal.

Asimismo, en la Dependencia interventora, este estafador estaba siendo investigado en dos causas: una con intervención del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, y otra con intervención del Juzgado Federal Nº 11, a cargo del Dr. Claudio Bonadío, y en esta última se investigaba a una serie de personas, entre ellas un hombre apodado “MUDO”.

A través del análisis de comunicaciones telefónicas, personal del Departamento Unidad Federal de Investigación de Delitos de Falsificación de la Policía Federal estableció que una persona conocida como “Tomás” actuaría como organizador de la distribución e introducción de billetes falsos, la que se efectivizaría a través de distintas personas.

El modus operandi elegido por este investigado, para “pasar” e “ingresar” los billetes falsos en el circuito financiero, era la compra de diferentes equipos celulares y tecnológicos de alta gama, concretando las operaciones a través de distintos sitios web dedicados a ese rubro, como OLX, LET GO y ALAMAULA.

Con el avance de la investigación, la causa se direccionó a los lugares precisos, donde “producían” los billetes falsos, tanto pesos argentinos como dólares estadounidenses, lográndose también identificar a las personas encargadas de la distribución y puesta en circulación de esos billetes apócrifos.

Finalmente, el juzgado interventor dispuso el allanamiento sobre 19 domicilios involucrados y la detención de 12 personas identificadas en la maniobra. Entre ellos hay dos mujeres y ciudadanos argentinos, paraguayos, uruguayos y un italiano.

En total, el dinero incautado asciende a 1.603.705 dólares apócrifos; 5.706.500 pesos argentinos falsos y 70.000.000 millones de guaraníes. Además se incautó una suma de dinero legal en estas mismas monedas.

También se incautaron dos rodados y una moto; 47 celulares; tres guillotinas y una laminadora; 60 rollos termo sensibles; cinco impresoras; 7100 láminas impresas; cuatro Impresoras OFFSET industriales; dos prensadoras y una lavadora; dos Hotprint;  una prensa y una secadora de láminas; 10 contenedores de tinta OFFSET, y 55 gramos de marihuana.

 

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