Detuvieron al financista ligado a Tapia por presunto lavado de dinero en el fútbol
El titular de Sur Finanzas quedó detenido tras presentarse en un juzgado federal, luego de que ordenaran su captura. Lo investigan como presunto jefe de una asociación ilícita por operaciones financieras y contratos de sponsoreo con 17 instituciones deportivas.
Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y señalado por su cercanía con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, quedó detenido en el marco de una causa por presunto lavado de dinero . El empresario se presentó en el juzgado después de que se ordenara su captura y, minutos más tarde, se confirmó que permanecía detenido.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, luego de que no encontraran a Vallejo en el domicilio que había informado ante la Justicia.
La investigación está a cargo de la fiscal federal Cecilia Incardona y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. Los investigadores buscan determinar si el empresario encabezó una asociación ilícita que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
Según la hipótesis fiscal, los contratos de sponsoreo entre la financiera y distintos clubes podrían haber sido utilizados para justificar movimientos de dinero sin una contraprestación real. La pesquisa también apunta a establecer si empresas del grupo fueron empleadas para lavar activos y obtener ganancias ilícitas mediante maniobras vinculadas con la administración de las instituciones deportivas.
LA INVESTIGACIÓN ALCANZA A 17 CLUBES
La causa involucra a 17 instituciones deportivas , entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense.
También están bajo investigación Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
La Justicia analiza operaciones financieras por aproximadamente $818.000 millones . De acuerdo con los investigadores, una parte de esos movimientos correspondería a personas y empresas cuya capacidad económica no permitiría justificar los montos involucrados.
Por otra parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había denunciado a Sur Finanzas PSP S.A. por una presunta evasión impositiva superior a $3.327 millones . A partir de requerimientos de la Fiscalía, se ordenó avanzar en la determinación de posibles deudas tributarias de la firma, otras sociedades del grupo y personas vinculadas con la estructura investigada.
EL DESCARGO DE VALLEJOS
El empresario ya había declarado el 26 de mayo, cuando el expediente estaba a cargo del juez Luis Armella. En esa oportunidad, presentó un escrito, rechazó las acusaciones y decidió no responder preguntas.
"Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente", sostuvo. También calificó la causa como mediática y afirmó que estaba a disposición de la Justicia desde diciembre de 2025.
En su defensa, declaró tener un patrimonio de $1.800 millones y atribuyó el origen de sus fondos a su actividad laboral y empresarial. Además, negó ser responsable de cuestiones administrativas, contables y tributarias, y señaló que contaba con asesoramiento interno y externo.
Sobre su relación con Banfield, afirmó que había actuado como sponsor y otorgado un préstamo al club. Según su versión, desconocía los manejos internos de la institución y todavía no había recuperado el capital ni los intereses correspondientes.
EL SECUESTRO DE UNA FERRARI
Entre las medidas adoptadas durante la investigación figura el secuestro de una Ferrari California negra, valuada en unos US$320.000 , que utilizaba Vallejo. El vehículo fue localizado el 6 de agosto en un garaje de Puerto Madero, cubierto y sin las patentes colocadas.
El automóvil había estado registrado a nombre de una sociedad vinculada al grupo. Después de los allanamientos realizados en diciembre de 2025, una jubilada de 73 años apareció como nueva propietaria.
La Fiscalía cuestionó la falta de entrega del vehículo a la Justicia y la acreditación del origen de los fondos utilizados para adquirirlo.
La investigación continúa para determinar el alcance de las operaciones financieras y las eventuales responsabilidades de las personas y empresas involucradas. Las acusaciones contra Vallejo forman parte de una investigación judicial y no constituyen una condena.
