Estafas a jubilados: buscan a otro sospechoso e investigan un perjuicio por $23 millones
Se registraron al menos 12 casos en toda la provincia con la misma modalidad: obtenían datos personales de forma engañosa, sacaban préstamos a nombre de las víctimas y se transferían el dinero. Hay un detenido y varios elementos secuestrados.
La Policía del Chaco lleva adelante una importante investigación al detectar una presunta banda delictiva dedicada a estafar a jubilados. La causa se inició a través de una denuncia por parte del Nuevo Banco del Chaco. Se detectaron al menos 12 hechos en distintas localidades y el perjuicio investigado superaría los 23 millones de pesos.Hay un detenido y dos hombres son buscados.
La causa está caratulada como "supuesta estafa" y es llevada adelante por el Equipo Fiscal Nº13, a cargo del fiscal Víctor Recio. En el caso también trabajan agentes de la División Cibercrimen.
Al momento, se encuentran prófugos Pablo Mauricio Canteros, de 40 años, y se sumó recientemente la búsqueda de Eduardo Abel Hernández, de 32.
CÓMO ACTUABAN
El NBCH detectó operaciones sospechosas vinculadas con préstamos gestionados a nombre de usuarios del banco. Las mismas coincidían con denuncias presentadas en Cibercrimen. Las víctimas eran principalmente personas jubiladas, pensionadas y adultas mayores.
Para concretar los préstamos, se efectuaba una validación mediante reconocimiento facial, donde aparentemente intervenían estas terceras personas. Una vez que se acreditaba el dinero, los fondos eran rápidamente transferidos a otras cuentas bancarias o billeteras virtuales o bien se hacían retiros en efectivo.
Tras la investigación, se presume que los estafadores se presentaban en persona en los domicilios de las víctimas como trabajadores de una firma comercial y ofrecían gestiones o beneficios relacionados con devolución de dinero o planes de ahorro. De esta forma, obtenían fotografías de documentos, datos personales y realizaban el escaneo del rostro de los damnificados. Con toda esa información, avanzaban en la solicitud del préstamo.
Tomando en cuenta la similitud de las operaciones, se registraron al menos 12 casos en Resistencia, Charadai, Colonia Baranda, Presidencia Roque Sáenz Peña, Fontana, Villa Ángela, Tres Isletas, Villa Berthet, La Leonesa y Las Palmas. El perjuicio económico total superaría los 23 millones de pesos.
INVESTIGACIÓN Y ALLANAMIENTOS
Analizando informes de bancos, entidades financieras, empresas tecnológicas, billeteras virtuales y otras plataformas, lo que permitió reconstruir préstamos, transferencias y cuentas receptoras.
Por su parte, el Departamento Cibercrimen realizó investigaciones en fuentes abiertas, análisis de información digital, cruces entre las diferentes denuncias, relevamientos de líneas telefónicas, cámaras de seguridad, tareas de campo y vigilancia discreta.
Así se pudo identificar personas, domicilios, cuentas, dispositivos y un vehículo de interés para la causa y se ordenó el pasado jueves 3 de septiembre tres allanamientos: dos en Resistencia y uno en Fontana. En este último un hombre de 30 años fue detenido y fueron secuestrados dos teléfonos celulares.
En tanto, el pasado 7 de septiembre se localizó en Resistencia a Canteros, uno de los principales investigados. Al advertir la presencia policial, el hombre se dio a la fuga y escapó por los techos de distintos inmuebles.
Asimismo, se logró el secuestro de un auto Peugeot 208 blanco que se habría utilizado para trasladar o acompañar a las víctimas durante las operaciones, otro teléfono celular, un reloj inteligente y las llaves del vehículo mencionado. Todos los elementos fueron entregados por una mujer que dijo ser pareja del hombre investigado.
Ahora la investigación continúa para localizar a las personas que aún son buscadas, establecer la participación de cada involucrado, determinar el destino final del dinero e identificar a otros posibles damnificados.
La Policía solicita a quienes puedan aportar información de interés que se comuniquen con la dependencia policial o judicial más cercana.
