Las defensas pidieron las absoluciones y mañana cerrarían los alegatos
La causa por la supuesta red de facturas apócrifas continuará este viernes a partir de las 8.30. Conocé los argumentos de los abogados de los imputados.
El juicio por la causa de facturas truchas está cada vez más cerca de su finalización. En la jornada de este jueves, las defensas dieron sus versiones sobre el entramado de organizaciones que habría emitido facturas falsas para cobrarlas al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Una vez concluida la audiencia, confirmaron que continuarán con el proceso este viernes a partir de las 8.30.
El inicio de las declaraciones tuvo lugar esta mañana, donde la defensa de Ayala cuestionó la acusación brindada por el Ministerio Público Fiscal y planteó su sobreseimiento en el caso.
Además, el abogado defensor de Juana Brahim, Marcos Molero, resaltó que su clienta se vio perjudicada por el accionar delictivo y que "sufrió un perjuicio". Asimismo, planteó que Pasko se habría aprovechado de una situación de "vulnerabilidad" por su desconocimiento de las cuestiones contables.
Ya durante la tarde, cada uno de los involucrados presentaron sus versiones en donde expresaron:
DEFENSA DE YAEL DANIEL
El abogado defensor de Yael Daniel, Leandro Fioravanti, pidió la absolución de su defendida. El letrado sostuvo que no se acreditó ningún hecho concreto que permita atribuirle responsabilidad penal.
En ese sentido, cuestionó que no exista un acta de ARCA que indique que Daniel fue puesta en conocimiento de la situación de la empresa intervenida. "No se ha acreditado en las pruebas en este juicio algún hecho concreto", sostuvo Fioravanti, y remarcó que no se determinó un hecho "circunstanciado en modo, tiempo y lugar" del cual debiera defenderse.
El abogado también cuestionó las referencias de la acusación a Daniel como "encargada de los aspectos legales de la organización" y como una persona con "conocimiento técnico" y "posición jerárquica". "¿A qué aspectos legales se referían?", preguntó, y planteó que nunca se precisó qué organización ayudó a construir, qué fundación creó o a qué cooperativa le dio trámite.
Como elemento para cuestionar esa acusación, Fioravanti mencionó un informe de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio incorporado como prueba de la defensa. Según leyó durante el alegato, Yael Daniel "no figura en nuestro sistema como iniciadora de trámites de personas jurídicas".
El defensor también rechazó que Daniel haya sido un "nexo imprescindible en la colocación de facturas apócrifas". "No sabemos cuáles son las facturas apócrifas que colocó", afirmó, y agregó: "No sabemos si colocó facturas apócrifas porque no vimos ninguna". En la misma línea, sostuvo que tampoco se acreditó la existencia de una factura apócrifa dentro del IAFEP.
Respecto de la actividad de Daniel dentro de las fundaciones y organizaciones analizadas por la Justicia, Fioravanti señaló que no se probó que haya cobrado cheques, retirado dinero, realizado transferencias o ejecutado otros actos de administración. También mencionó que, entre el 1 de febrero y el 27 de marzo de 2023, Daniel no trabajó en el IAFEP y que, pese a su ausencia, los pagos del organismo continuaron.
Finalmente, el abogado cuestionó que se haya demostrado cuál era el supuesto "rol determinante" de su defendida y sostuvo que tampoco existen escuchas telefónicas que acrediten una intervención de Daniel para destrabar pagos o agilizar trámites. "¿Cuál es el rol determinante de la Sra. Daniel?", planteó Fioravanti ante el tribunal y concluyó su pedido con una resolución absolutoria.
DEFENSA DE ACEVEDO
La defensa de Ramón Acevedo solicitó su absolución de culpa y cargo. El abogado sostuvo que la acusación no logró demostrar su participación en la asociación ilícita fiscal que le atribuye el Ministerio Público Fiscal.
Según la acusación, Acevedo habría sido integrante de una asociación ilícita fiscal junto a otras personas y habría tenido un rol clave en la emisión de facturas. Sin embargo, su defensor afirmó que "la acusación no pudo probar en este debate y tampoco pudo probar los elementos constitutivos del delito imputado".
En ese sentido, explicó que el delito requiere elementos objetivos y subjetivos. "Solo pudo acreditar que el Sr. Acevedo integró sociedades y que esas sociedades habían emitido facturas, pero sin acreditarse que esas facturas eran apócrifas", sostuvo, y remarcó que no se probó el incumplimiento de los contratos o de las obras vinculadas al IAFEP.
La defensa planteó además que la participación de Acevedo en las sociedades fue "meramente formal" y que no se acreditó una intervención activa dentro de la estructura delictiva. También señaló que, al igual que otras personas que declararon durante el debate, Acevedo buscaba acceder a obras del IAFEP y que para ello era necesario estar constituido mediante una cooperativa, fundación u otra persona jurídica.
Otro de los puntos centrales del alegato fue el supuesto rol clave que se le atribuyó en el manejo del dinero. "¿Dónde está el rol clave que se le imputa a Acevedo?", cuestionó el abogado, al señalar que, de las 126 transferencias bancarias mencionadas por la Fiscalía, 79 fueron a cuentas de Ayala y 44 a cuentas de Reinau. Según remarcó, no se acreditó que Acevedo haya recibido dinero en su cuenta personal ni que haya realizado extracciones bancarias.
La defensa también cuestionó los elementos utilizados por ARCA y la Fiscalía para sostener la existencia de dolo, entre ellos la integración de personas jurídicas, los viajes al exterior con Ayala, la autorización para manejar vehículos, reuniones en su domicilio y el supuesto traslado de dinero. Sobre este último punto, sostuvo que el video incorporado al expediente muestra que Acevedo se retiró del domicilio luego de que otra persona llegara con una mochila con dinero, y afirmó que "en ningún momento contó o acarreó plata".
Finalmente, el defensor sostuvo que "Acevedo nunca fue parte de la asociación que el Ministerio Público Fiscal ha mencionado" y que su participación fue utilizada de manera formal por otras personas. También afirmó que no se demostró una relación de confianza con Ayala que permitiera acreditar el dolo y remarcó que, al día de la fecha, Acevedo tiene su CUIT caída. Por todo ello, solicitó que sea absuelto "de culpa y cargo".
DEFENSA DE GODOY
El abogado defensor de Alberto Ramón Godoy, Juan Martín Varas, pidió su absolución y sostuvo que su representado desconocía la existencia de una asociación destinada a cometer delitos tributarios.
Varas destacó que Godoy no terminó la escuela primaria, trabaja como constructor y no manejaba cuentas bancarias. "Vimos la complejidad de la maniobra investigada y entiendo que esto tiene que ser tenido en cuenta. Como segunda circunstancia su actividad laboral, se demostró que trabajaba como constructor. Como tercera circunstancia el desconocimiento técnico. Godoy no manejaba cuentas bancarias", sostuvo.
El defensor cuestionó que su cliente tuviera control sobre las sociedades mencionadas en la acusación y aseguró que las claves de homebanking eran utilizadas por terceros. "Las sociedades que se dice que Godoy utilizaba tenían una clave de homebanking y eran utilizadas por terceros, no se han transferido plata a cuentas a nombres de Godoy ni que este retiró dinero", afirmó.
También señaló que Godoy nunca emitió facturas y que la facturación al Estado se realizaba desde el domicilio del contador Walter Pasko. "Nunca realizó una factura, acá toda la facturación que se realizó al Estado fueron realizadas desde el domicilio del contador Pasko, quien manejaba sus claves fiscales", sostuvo.
Varas negó que Godoy haya integrado la organización investigada y afirmó: "El señor Godoy no perteneció a la organización ilícita ni existe una evidencia ni una prueba de que este conocía la ingeniería tributaria".
Sobre sus vínculos con Fernando Ayala y Walter Pasko, sostuvo que respondían a su actividad laboral. "Godoy nunca negó tener contacto con Ayala y Pasko porque tenía un fin lícito de construir viviendas y obras, no para cometer un delito", afirmó.
Finalmente, destacó la trayectoria de su defendido y pidió su absolución. "Godoy es un referente barrial, siempre vivió en el mismo lugar y sigue trabajando como albañil. Es por eso se disponga la absolución del señor Godoy", concluyó.
DEFENSA DE IVÁN PASKO
El abogado de Álvaro Iván Pasko pidió la absolución y centró su alegato en la relación de su defendido con su hermano Walter Pasko, uno de los principales imputados. Sostuvo que este "operaba a través de la vulnerabilidad de las personas".
"Con las diversas defensas escuchamos que Walter Pasko usaba esta confianza, ya sea de su suegra, hermano o través de su padre", expresó. También citó una declaración de Fernando Ayala: "Él ejecutaba, no consultaba".
El letrado afirmó que existía "una relación de asimetría en el conocimiento y confianza con sus familiares directos" y sostuvo que Iván Pasko "depositó toda su confianza" en su hermano, quien además era su contador y tenía acceso a su clave fiscal.
Asimismo, cuestionó el planteo de la Fiscalía y las querellas al señalar que "no describen ninguna conducta concreta, ningún rol tendiente al que a sabiendas integre una sociedad ilícita fiscal". También recordó que un testigo declaró que "Iván nunca estaba en la oficina porque se encontraba trabajando".
Sobre Tercer Norte SRL, sostuvo que era "una sociedad familiar y que asimismo lo corrobora la parte acusatoria". "Lo que ocurría aquí era que mientras Iván Pasko continuaba con su trabajo, su hermano contador utilizaba las claves fiscales de todas las personas".
Respecto de las demás cooperativas, afirmó que "resultan desconocidas para el señor Iván Pasko" y que se trató de una maniobra frente a la cual su defendido denunció las visitas constantes de un escribano.
Finalmente, sostuvo que "lo único que se le puede achacar a mi defendido es haber confiado demasiado, ni más ni menos, que e su hermano, pero de ninguna manera se encuentra presente el dolo directo exigido por el tipo penal de la asociación ilícita". Además, aseguró que "ninguno de los testigos o denunciantes conocía a Iván Pasko".
DEFENSA DE JORGE PASKO
Al igual que el resto, el abogado defensor de Jorge Pasko, tambien pidió su absolución y sostuvo que durante el juicio no se logró demostrar cuál habría sido su participación concreta en la presunta asociación ilícita vinculada a la emisión de facturas apócrifas.
Durante su alegato, el defensor cuestionó que la acusación haya utilizado como elementos de responsabilidad los vínculos familiares y comerciales de Pasko. En particular, se refirió a su relación con su hijo Walter, contador, quien se encargaba de cuestiones contables y financieras.
"JP confiaba en las explicaciones que recibía, aceptaba por cierto todos los argumentos y explicaciones que le eran proporcionadas por quien, además de ser su hijo, era la persona que se ocupaba de estas cuestiones", sostuvo.
La defensa también planteó que no se pudo establecer qué conducta específica habría desarrollado Pasko dentro de la estructura investigada. Señaló que no se acreditó que confeccionara documentación falsa, ordenara emitir facturas, llevara la contabilidad o impartiera instrucciones para evadir tributos. "No se acreditó en definitiva cuál habría sido el aporte concreto de JP a esta supuesta asociación ilícita", afirmó.
Además, cuestionó que se haya probado que Pasko conociera y aceptara formar parte de una organización destinada a cometer delitos. Respecto de la cooperativa Friva, sostuvo que tampoco se acreditó una intervención concreta del acusado en las decisiones relacionadas con las facturas cuestionadas. Con estos argumentos, la defensa pidió al tribunal que considere la prueba producida durante el debate y dicte la absolución de Jorge Pasko.
