Siete imputados por presunto lavado de activos: qué les atribuye la Fiscalía en la causa Exen
El requerimiento fiscal detalla el presunto esquema investigado, el crecimiento de la cadena de gimnasios y las maniobras que habrían permitido incorporar fondos de origen ilícito.
La causa que investiga a la cadena de gimnasios Exen por presuntas maniobras de lavado de activos sumó nuevas precisiones a partir del requerimiento de instrucción presentado por la Fiscalía Federal de Resistencia. El documento, de casi 100 páginas, detalla la hipótesis investigativa, las operaciones analizadas y el rol que la acusación atribuye asiete personas vinculadas al grupo .
¿Quiénes son los siete imputados?
- Sergio Nicolás Clinis Canal: imputado como coautor por lavado de activos agravado por habitualidad y organización.
- Federico Alejandro Clinis Canal: imputado como coautor por lavado de activos agravado por habitualidad y organización.
- Mauro Emmanuel Lugo Heim: imputado como coautor por lavado de activos agravado por habitualidad y organización.
- María Graciela Canal: imputada como coautora por lavado de activos agravado por habitualidad y organización.
- Yamil Gabriel Gane: imputado como coautor por lavado de activos, sin los agravantes de habitualidad y organización.
- Jorge César Alberto Vargas: imputado como coautor por lavado de activos, sin esos agravantes.
- Raquel Edith Bohacek: imputada como coautora por lavado de activos, sin los agravantes.
Las imputaciones corresponden a la hipótesis de la Fiscalía en esta etapa de la investigación y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.
La presentación fiscal sostiene, de manera provisoria, que los siete investigados habrían puesto en circulación fondos de posible origen ilícito, que podrían provenir del narcotráfico u otros delitos de acción pública, mediante distintas operaciones destinadas a incorporarlos al circuito económico formal. La Fiscalía aclara que se trata de una hipótesis que deberá ser acreditada durante el proceso.
El crecimiento de Exen, uno de los puntos centrales
Uno de los aspectos que más desarrolla el requerimiento es el crecimiento de la cadena de gimnasios. Para la Fiscalía, la velocidad con la que se concretaron las aperturas constituye uno de los elementos que despertó sospechas.
El documento señala que Exen abrió siete sucursales entre febrero de 2025 y julio de 2026, con aperturas que en algunos casos estuvieron separadas por apenas unos meses. Primero se desarrollaron cuatro establecimientos en Resistencia y posteriormente se sumaron Barranqueras y Pampa del Infierno, mientras que también avanzaba el proyecto de una sede en Corrientes.
Para la Fiscalía, ese crecimiento implicó una importante inyección de capital en maquinaria, infraestructura y acondicionamiento de los locales. El requerimiento plantea que el volumen y la velocidad de las inversiones no encontrarían, según la hipótesis fiscal, un correlato suficiente en la capacidad económica declarada por los investigados.
En el caso de Exen Pampa, por ejemplo, el documento estima que solamente las máquinas instaladas tenían un valor aproximado de US$166.248,78, mientras que la inversión total habría sido aún mayor al sumar las obras, el reacondicionamiento del inmueble y los costos de funcionamiento.
Más de US $1,4 millones en máquinas
Otro de los datos que aparece en el expediente está relacionado con la valuación del equipamiento de las distintas sedes. La investigación estimó en alrededor de US$1,43 millones el valor de las máquinas relevadas en cinco establecimientos.
A partir de ese análisis, la Fiscalía también estudió las facturas y la documentación vinculada a la adquisición del equipamiento para determinar cómo fueron financiadas esas inversiones y si existía correspondencia entre los bienes incorporados y la capacidad patrimonial y fiscal declarada.
La conexión con vehículos y Clinis Automotores
La pesquisa tampoco se limitó a los gimnasios. El requerimiento incorpora información relacionada con Clinis Automotores y vehículos vinculados con personas investigadas.
Según la Fiscalía, parte de los vehículos utilizados por personas relacionadas con la investigación previa guardaría vinculación con la concesionaria, mientras que también fueron detectados bienes, movimientos patrimoniales y actividades comerciales que son analizados dentro del expediente.
La investigación había surgido a partir de una causa previa vinculada con José Heraldo Romero, alias "Portal", y de información relacionada con personas que tendrían vínculos con actividades de narcotráfico. En ese contexto, la Fiscalía comenzó a profundizar el análisis patrimonial y financiero del grupo Clinis y su entorno.
Criptomonedas y movimientos financieros
Otro de los capítulos que tomó relevancia en la investigación está relacionado con los activos virtuales. El requerimiento da cuenta de pedidos de información realizados a organismos y empresas vinculadas con operaciones financieras y billeteras virtuales, entre ellas Mercado Pago, Ualá y otras proveedoras de servicios de activos virtuales. Parte de esos informes todavía se encontraba pendiente.
Este punto cobró especial importancia luego de los allanamientos realizados en Chaco y Corrientes, donde fueron secuestrados distintos elementos que ahora deberán ser analizados para determinar su eventual relación con la investigación.
Siete imputados y distintas situaciones procesales
La Fiscalía atribuye a los siete investigados una participación dentro de la hipótesis de lavado, aunque no todos enfrentan la misma calificación.
Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal están acusados de lavado agravado por habitualidad y organización. Para la Fiscalía, las maniobras investigadas no habrían sido aisladas, sino que se habrían desarrollado de manera coordinada y sostenida en el tiempo.
Por otra parte, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek fueron imputados por lavado de activos bajo el artículo 303, inciso 1°, sin los agravantes mencionados.
El requerimiento también incluye pedidos de detención para Federico Clinis, Sergio Clinis, María Graciela Canal, Mauro Lugo y Yamil Gane, fundamentados por la Fiscalía en la gravedad de los delitos investigados y en el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
La situación procesal, de todos modos, no implica una condena. La propia Fiscalía señala que las calificaciones propuestas son provisorias y que, a medida que avance la investigación, podrían surgir nuevos hechos, agravantes u otras participaciones.
Una investigación que continúa
El requerimiento deja planteadas numerosas medidas para profundizar la pesquisa, entre ellas el análisis de documentación contable y bancaria, información fiscal, movimientos financieros, sociedades comerciales y dispositivos electrónicos secuestrados.
Además, la Fiscalía solicitó información sobre las sociedades vinculadas al grupo, entre ellas Exen Gym SRL, Exen Academy SAS y Pampafitness SAS, y pidió avanzar sobre documentación que permita establecer cómo se financiaron las inversiones y cuál fue el origen de los fondos utilizados.
De esta manera, el expediente busca determinar si el crecimiento de Exen y las distintas operaciones comerciales y patrimoniales analizadas tuvieron un origen lícito o si, como sostiene provisoriamente la acusación, fueron utilizadas para introducir y dar apariencia legal a fondos provenientes de actividades ilícitas.
