Allanamiento en pleno centro: investigan un posible caso de lavado de dinero
La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal de Sabadini y las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal N°1. Los operativos alcanzan gimnasios, concesionarias, domicilios, escribanías y estudios contables.
Un importante operativo federal se desarrolla este viernes en Chaco y Corrientes , en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que incluye 18 allanamientos y órdenes de detención para cinco personas.
La causa está a cargo de la Fiscalía Federal, encabezada por el fiscal Federico Sabadini , mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger .
El despliegue comenzó durante la mañana y cuenta con una importante presencia de fuerzas de seguridad. Participan alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 policías de la Provincia del Chaco , además de personal especializado en delitos económicos, contadores e informáticos y agentes de ARCA.
18 ALLANAMIENTOS EN SIMULTANEO
De acuerdo con la información vinculada al operativo, los procedimientos alcanzan sucursales de EXEN Gym ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de un hotel en Corrientes.
La investigación también contempla domicilios particulares, concesionarias Clinis, escribanías y estudios contables .
Uno de los allanamientos se lleva adelante en la zona de Remedios de Escalada y Entre Ríos, en Resistencia , donde interviene personal de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco, bajo la conducción del comisario Verón.
Durante los procedimientos se prevé el secuestro de máquinas de gimnasio, dinero, documentación y automóviles , elementos que serán incorporados a la investigación.
Para el operativo fueron destinados además cuatro camiones de Gendarmería Nacional , mientras que participan equipos especializados en análisis contable e informático.
UN OPERATIVO DE GRAN DESPLIEGUE
El procedimiento reúne recursos de distintas fuerzas y organismos. Además de Gendarmería Nacional y la Policía del Chaco, intervienen personal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal , equipos contables e informáticos y agentes de ARCA.
En total, el despliegue incluye aproximadamente 250 efectivos entre Gendarmería y Policía provincial , junto con especialistas destinados al análisis de documentación y dispositivos.
Los allanamientos continúan durante la jornada y se espera que, una vez finalizadas las medidas, puedan conocerse mayores precisiones sobre los elementos secuestrados, las detenciones y el avance de la investigación federal .
