La Justicia de EE.UU. incautó los teléfonos de "Chiqui" Tapia y lo citó a declarar
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue demorado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York antes de regresar al país junto a parte de la delegación de la Selección argentina que disputó el Mundial.
Las autoridades estadounidenses secuestraron los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos del dirigente. La medida también alcanzó a otros integrantes de la comitiva, a quienes les incautaron computadoras y teléfonos antes de abordar el vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas.
El procedimiento retrasó la salida del avión, que despegó alrededor de las 8.15 (hora local), más de dos horas después del horario previsto.
De acuerdo con documentos judiciales citados por ese medio, Tapia también fue citado a prestar declaración ante la Corte del Distrito Sur de Florida y deberá aportar toda la información que posea sobre la empresa Tourprodenter, además de sus comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
UNA INVESTIGACIÓN POR CONTRATOS COMERCIALES
La medida forma parte de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la estructura utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA.
En el centro de la pesquisa aparece Tourprodenter LLC, una empresa radicada en Florida y administrada por Javier Faroni, que actuó como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, derechos televisivos y partidos amistosos.
Según la investigación, por esa estructura habrían circulado más de 300 millones de dólares correspondientes a distintos negocios internacionales vinculados a la Selección argentina.
CÓMO COMENZÓ LA CAUSA
La investigación tomó impulso durante el Mundial, cuando fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a reconstruir el circuito financiero de esas operaciones.
Uno de los primeros en declarar fue el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de la estructura comercial utilizada para administrar esos contratos.
La pesquisa está encabezada por fiscales especializados en delitos económicos y financieros, quienes analizan movimientos bancarios realizados a través de distintas entidades estadounidenses.
TRANSFERENCIAS BAJO ANÁLISIS
La documentación judicial revela que el dinero habría circulado por cuentas abiertas en entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Los investigadores detectaron que parte de los fondos permanecía apenas unas horas en las cuentas antes de ser transferido a otras sociedades, algunas de ellas con escasa actividad comercial registrada.
Las autoridades buscan determinar el destino final de esos movimientos y establecer si alguna de las operaciones podría constituir delitos bajo la legislación de Estados Unidos.
QUÉ IMPLICA LA INCAUTACIÓN DE LOS TELÉFONOS
Hasta el momento no se informó que Tapia haya sido imputado ni detenido. La causa continúa en una etapa preliminar.
La incautación de celulares, computadoras y otros dispositivos busca preservar comunicaciones, documentos y archivos digitales que puedan ser comparados con la información bancaria y societaria ya reunida por el FBI y el Departamento de Justicia.
La investigación continúa y será la Justicia estadounidense la que determine si los elementos obtenidos permiten avanzar hacia una causa penal formal.
