Los fundamentos detrás del fallo contra "Tito" López: campos, bienes y lavado de activos
La Justicia consideró que el exdirigente y su grupo familiar integraron una organización orientada a incorporar dinero de origen ilegal al sistema formal a través de propiedades, campos, vehículos y fundaciones.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia difundió este jueves los fundamentos de la condena contra Ramón Alberto "Tito" López y parte de su entorno familiar, en una causa donde se investigaron presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y fraude contra la administración pública. Los jueces detallaron los elementos probatorios que respaldaron el veredicto dado a conocer el pasado 7 de mayo.
De acuerdo con la resolución, la acusación sostuvo que López, junto a su esposa Librada Beatriz Romero y sus hijos David, Walter y Daniel López, habría integrado un "grupo económico" orientado a incorporar fondos de origen ilícito al circuito legal. Para ello, según la investigación, se habrían utilizado bienes, campos, ganado, vehículos y distintas operaciones comerciales.
En los fundamentos, el tribunal remarcó que el crecimiento patrimonial detectado durante la pesquisa no tendría correlación con los ingresos declarados por los imputados. El expediente menciona adquisiciones de inmuebles rurales y urbanos, maquinaria, automóviles y animales, además de movimientos económicos ligados a actividades agropecuarias.
Mandános tu info o reclamo al 362 5351707
Otro de los puntos analizados fue el funcionamiento de las fundaciones Dueños de la Raza, Buen Vivir y Trabajo y Construyendo País. La Fiscalía sostuvo que estas entidades mantenían elevados niveles de facturación con organismos estatales, especialmente con el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), pese a presentar pocos gastos, sin empleados registrados y con estructuras operativas reducidas.
Los magistrados también incorporaron al fallo distintos elementos obtenidos en allanamientos. Entre ellos, se mencionaron secuestros de dinero en efectivo en varias monedas, vehículos, maquinaria rural y más de 700 animales hallados en el establecimiento "El Timbó", donde además se constataron inversiones y construcciones de infraestructura.
Asimismo, el fallo aborda la adjudicación de miles de hectáreas de tierras fiscales a integrantes del grupo familiar. Según la acusación, esos terrenos habrían sido obtenidos mediante trámites irregulares y luego transferidos a terceros para obtener ganancias. Para el tribunal, el conjunto de operaciones investigadas habría tenido como finalidad canalizar fondos provenientes de delitos precedentes vinculados a presuntas maniobras de fraude contra el Estado provincial.
Hacé click y dejá tu comentario.
