El BCRA multó con $18.000 millones y suspendió a una financiera ligada al "Chiqui" Tapia
La sanción alcanza a una firma vinculada a Sur Finanzas por maniobras con dólar oficial durante el cepo 2023.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó con multas por más de $18.000 millones y la inhabilitación para operar a la casa de cambios ARS Cambios, vinculada a la firma Sur Finanzas, financiera asociada al presidente de la AFA, Claudio Tapia, en el marco de una investigación por maniobras irregulares con dólar oficial durante 2023.
La entidad, asociada al empresario Ariel Vallejo y señalada en la Justicia por presunto lavado de activos, también fue vinculada mediáticamente al presidente de la AFA, Claudio Tapia. El organismo monetario dispuso además sanciones individuales: $5.400 millones para Vallejo y $7.200 millones para su madre, también accionista de la financiera.
Según el sumario elaborado por la Superintendencia de Entidades Financieras, ARS Cambios habría realizado operaciones con dólar oficial por unos 25 millones de dólares entre enero y diciembre de 2023, en pleno régimen de restricciones cambiarias. La hipótesis del BCRA sostiene que esas divisas fueron utilizadas para abastecer el mercado paralelo y aprovechar la brecha cambiaria.
El informe detalla que el 99,1% de las operaciones se realizaron con otras casas de cambio —como Cambio Posadas, Fenus, Lagriet, Areco Cambios, entre otras— y no con clientes finales, lo que llevó a considerar que la firma actuaba como parte de un circuito de intermediación sin justificación económica genuina.
Para el Central, este mecanismo, conocido informalmente como "la escalerita", consistía en una cadena de compraventa de divisas entre entidades, que permitía retirar dólares del circuito oficial y canalizarlos hacia el mercado informal, dificultando su trazabilidad.
Como resultado de la sanción, ARS Cambios perdió su autorización para operar, mientras que Ariel Vallejo fue inhabilitado por cinco años y su madre por seis, lo que les impide desempeñarse en cargos relevantes dentro del sistema financiero, incluyendo bancos, fintech y otras entidades de crédito.
La investigación forma parte de una serie de sumarios impulsados por el BCRA sobre maniobras con dólar oficial durante el cepo, que según estimaciones oficiales podrían haber involucrado entre 1.400 y 1.500 millones de dólares.
