Vallejo, más complicado: congelaron cuentas de monotributistas falsos de Sur Finanzas
La DGI identificó monotributistas que movieron cifras desorbitantes y que habrían sido usados como testaferros en la financiera de Ariel Vallejo.
La Justicia federal profundizó la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas y avanzó con un amplio paquete de medidas contra un entramado de "monotributistas falsos" que habrían sido utilizados como testaferros para mover fondos millonarios sin respaldo económico.
Según informes de la Dirección General Impositiva (DGI), cientos de cuentas fueron congeladas en las últimas horas tras detectarse operaciones multimillonarias realizadas por contribuyentes inscriptos en las categorías más bajas del monotributo.
Los investigadores sostienen que estos perfiles fueron incorporados a un circuito financiero destinado a ocultar la identidad real de los dueños del dinero que se movía a través de Sur Finanzas, la firma encabezada por el financista Ariel Vallejo.
La causa, que se tramita en distintos juzgados federales, apunta a un patrón reiterado: jóvenes sin patrimonio significativo que manejaron cifras abultadas a través de billeteras digitales, transferencias bancarias y cuentas vinculadas a la financiera.
El caso más llamativo es el de I.M, monotributista categoría D. En 2024 facturó apenas $4,9 millones, pero según la DGI movió más de $87 mil millones mediante billeteras virtuales y otros $39 mil millones en operaciones asociadas a Sur Finanzas.
Las cifras incluyen $255 millones en efectivo, $7900 millones en transacciones bancarias y $84.200 millones en transferencias virtuales. A pesar de ese descomunal flujo de dinero, su actividad declarada es la de "creador digital", y en 2025 adquirió un BMW 240i valuado en $98 millones.
Otro de los señalados es E.V., inscripto en la categoría A del monotributo. Aunque solo declara como patrimonio un vehículo modelo 2006, las pericias contables indican que movió en 2024 cerca de $14 mil millones: $670 millones en efectivo, $7800 millones en operaciones bancarias y $13 mil millones mediante billeteras digitales.
La lista de casos sospechosos incluye a otros contribuyentes con operaciones igualmente desproporcionadas: A.L.S. ($17 mil millones), E.C. ($5200 millones), B.G. ($5200 millones), P.Y. ($10 mil millones), N.C. ($1980 millones) y G.R. ($13 mil millones). Para la DGI, ninguno cuenta con la "sustancia económica" necesaria para justificar semejantes movimientos.
En paralelo, la Justicia dispuso medidas para preservar los bienes de Vallejo y su entorno familiar. La resolución ordenó comunicaciones a una extensa nómina de organismos públicos y privados con el objetivo de identificar propiedades, vehículos, acciones, embarcaciones, aeronaves y cualquier otro bien registrable.
Entre los organismos notificados se encuentran los registros de la propiedad de Buenos Aires y CABA, el Registro del Automotor, la Inspección General de Justicia, la Comisión Nacional de Valores, BYMA, la Caja de Valores, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera.
Además, se instruyó a entidades bancarias, financieras y crediticias a anotar los embargos preventivos y reportar cualquier movimiento asociado a Sur Finanzas PSP S.A., Ariel Vallejo, Graciela Beatriz Vallejo, Maximiliano Ariel Vallejo y María Fernanda Sena Argis.
La causa forma parte de una investigación más amplia en la que ya se habían detectado maniobras presuntamente irregulares, facturación cruzada entre empresas del mismo grupo y movimientos de volumen incompatible con la actividad declarada.
Con el avance sobre los "monotributistas fantasma", los fiscales buscan reconstruir el flujo real del dinero y determinar quiénes son los verdaderos beneficiarios del circuito financiero que habría operado bajo la estructura de Sur Finanzas.
